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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
8 L1 @& N* l5 O8 c( u! i一犯罪团伙
! [( n7 H6 ~. ~; i! o1 \以劳务招工为幌子
5 w# l0 k. Y3 _招募人员注册虚拟货币钱包* `* Y: g2 ~/ o# c! A9 @ h6 i: u( t
为境外诈骗分子
D. Z( a+ }+ }5 _% b7 r/ X提供非法资金流通账户2 t+ A) w: }3 P( v- s: ^
近期
, U! H3 u3 N% g/ J0 L浦东警方7 o H, F: e5 l* R
循线追踪 持续深挖
0 C& t* F6 S7 c/ P& l$ X成功捣毁该涉诈犯罪团伙7 L- r) ^1 [& B8 @+ K* Z" p/ U* L
2025年4月13日
) t- S8 Y- ^5 l. K5 ~$ u报警人汤先生" }7 M9 ^* W f7 s- D o, c+ q
来到北蔡派出所报案称 J, e4 | K5 I, `" H; g
其手机突然收到一条短信1 |4 m4 A7 s9 J$ u t# k7 q
有一个快递需要签收) Y- F5 k# ^/ c' f) L0 D
但需到付900元
- U1 J P# H, c6 l" ^6 t于是电话联系对方
6 l& ^; b% ?3 h s5 m c7 y! x1 y准备取消该快递( ?# X: j' n! |$ {& |$ s
但对方声称1 _8 J4 p. D6 D3 o; l ?. b
需要提供银行卡信息/ [, G- S' m T7 W& k, i2 l; @
才能继续办理 a X3 O i; e9 @- ~
并发送给汤先生一个链接
* p; G6 m& i g7 |5 x汤先生点击该链接后
7 _8 }' F4 k3 O# _8 Z按要求输入了
5 X7 L) `5 U; t$ k" }) T9 [5 E银行卡号和验证码等信息
/ j! d" | k+ _. c却发现自己的银行账户被扣款; y6 M9 }# ?) s" N& E+ r
累计损失百余万元
X& b% i# z! D1 p1 M' b这才意识到自己遇到了诈骗8 H h4 F: U2 F) P
接报后1 V0 d, _+ {2 K: a, a$ s
浦东GA分局反诈中心
% I$ n1 M" b4 \1 F2 t, L立刻会同三林GA处、北蔡派出所& O6 l5 j4 l8 O, W% S
成立专案组开展侦办工作
+ w9 R Z, ]+ Y! T7 m + X" U, L) A A& K
! P" P. M/ N( B3 R& p" \# z经过努力8 N$ Z' ?$ ~2 I3 t5 a8 x8 N* G
初步明确一个$ y/ P$ Z# Q: F: z0 {3 u+ z+ c
以苗某某、王某为首+ Y8 t9 k( _' ]$ _! Q
以劳务招工为幌子, ~ M5 i' r0 S& i
招募人员注册虚拟货币钱包; M: I2 N2 _9 r7 J* }
进行洗钱走账的犯罪团伙* s0 a6 D8 R7 _9 f
" t9 f5 O, _+ ?! S( ? m' T8 a" S5 l; y' ^, x4 ]( X
4月22日至23日
+ C. @+ }& k' |7 f" ^警方开展“收网行动”2 \7 w- h ^; l- ~% z$ Y" C; j, |
在本市青浦区
( r; X# n& ]4 `# ]( m- K* t6 `1 H1 A( Q抓获犯罪嫌疑人11名# q7 @2 F0 r5 B5 E1 f% k
成功捣毁该犯罪团伙
* b4 ?8 w0 e! G Q5 g " _0 X' x: E5 @2 d+ k# K
+ E7 m9 A& ~# e! G到案后
- K, ]: ? ^( z3 o+ G经警方审讯; U6 S7 l6 l/ n: \& F4 d
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代3 L/ p& U" g4 @+ Q9 h
该团伙以劳务招工为幌子7 N6 k, I5 r/ b1 B7 L. S
招募盛某某、翁某某等人
3 T3 M* J/ B \- _+ J要求被招募人提供手机
4 e- x( Z a2 h4 q& Y并注册虚拟货币钱包账户
1 F( Q% z. L2 I接着通过境外聊天工具4 I$ M) G9 k; ~+ h: j$ ?! T
将这些账户9 Y: Z4 ~: X0 _
以每个40至50元不等的价格
- N- W4 [# T3 Z: V& a' c+ ?' w出售给境外诈骗分子
8 V- h+ U6 r3 p% K从事诈骗活动) f* L1 P4 b8 k5 u3 i: l
 / Z* I7 T5 k E5 y+ J9 E
/ g) S* U, L. n1 |) P
目前
9 S$ t7 D2 G7 b( ]: K, l苗某某、王某2人5 f- ~- ?. i2 E- T& D
因涉嫌诈骗罪
) R% H! H: x; ^$ H+ q2 g被警方依法刑事拘留$ r( D# m9 N% @
盛某某、翁某某等5人
' `0 l6 H% ]) [% c' r5 c) G" V因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪% P* x' x0 U0 k3 [
被依法采取刑事强制措施2 X* x. U: d4 o d5 @ |
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/ P3 c* o/ a7 L: n/ X4 {警方已冻结追回部分被骗资金& ^3 w& ?8 e1 ~, b- @& K
追赃挽损工作正在开展中
, i; E# C+ g" M警方提示
4 j% v% V) W1 L: r, q% {切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。7 ~7 Z. H7 O7 b' ]$ |, H
* d; w( J: C, H" j! f( @
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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