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[虚拟币交流] 币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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1#
稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。+ B+ B2 A' i' [! L: [4 U

% F  {/ M" Q1 D# E# C) ]
2 h$ P% _  |* `$ f0 u% B9 }7 z8 Y随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。
( O% n8 f" B& G- z+ v$ f9 N2 ?2 X+ V" M3 S

( c4 P6 {& F2 l2 `: Y我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。
5 @# ?+ m, N% U: l- H  P% A" J$ I6 D$ ~, h+ G: l! o% z, \: `/ B: a

. I8 F# L. c/ x: S发行商Tether成立时间( A9 W: ^/ V5 G+ }) [2 y! Q

* A& w7 K7 d) |& q, U
6 r" N8 j* ~; l8 GTether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。
2 h2 ]# J! w; P7 P% m5 Z8 q
( Y) M# s: \6 Z7 S. ^: T; D
# x$ Y: e" Q9 W: y! LPierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。
: w+ w& N# W- J4 j4 d- y8 @7 H/ ?7 y0 L( G

" i) b' N+ M' D4 c4 KUSDT泰达币是什么？( q; g* U6 q& R$ y0 z. F

3 U* d' N  m/ a/ G
: q# C4 R$ P* q( r" ~每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。  {$ L8 l" F) O4 \1 u
) z# ~; W7 ]9 f( R1 V( ]

# S1 ?# G' f% ZUSDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。% L. \% x5 A* U2 ~$ Y

/ Z  a' c" u( s1 q6 p' B
' ?3 |$ M: W; ^4 r第二名：USDC/255亿美元6 _9 I9 E; I1 M, E9 t  F
$ q4 t9 d# x$ t1 `1 N, T4 ?' K
& f; S, l9 m% m" d1 T
第三名：DAI/38亿美元
2 ^4 @1 A' u: h" R# @; G3 o8 G7 [

& X8 N) F! ?3 w' Z. q母公司？姐妹公司Bitfinex介绍
) P+ K6 |" d' y/ @. I
; H" a% B/ O$ X/ h
( c2 W  M2 M8 M  o9 I! m. L; G2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司
8 h) ]& u1 a$ p% q
4 c+ ~7 z* O( y2 U* A
% H9 y1 M1 W5 R& q' m3 {8 {Bitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。( p. K7 O8 k- y$ q5 ]9 a" Z
) E3 p6 n% W, A
" T: A8 M" V, Z- q6 e* ?. Q. V
不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：
. W4 q: U2 }+ n0 J& g$ D$ a- b; h/ n" ^
7 H$ `6 ]0 p6 P+ X
被盗将近12万枚比特币6 a1 L# f' [% M; s2 S# }$ [0 l
5 u8 \4 h' s2 t8 g

& X5 m! e/ x, j# J( m" j2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。
3 s' \  U, m" l* f# X& W5 G7 [$ a- {: z- q

; ^: _, {8 {4 |. A3 e+ f6 @) _后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。. j) R7 E7 h$ R# Z3 T8 G, X

. G, n2 U# A  h! t
2 [1 _; I, a0 O0 DTether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解( U2 V6 j; y+ O3 E4 A2 |
1 p! Q& U9 U$ k# C

) \2 B' D* K) X1 D1 B0 M7 W; x6 Q( v4 D美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。
0 c$ v1 s( M  q% O1 l3 n# }& j1 v& k/ g! O: C! ~
7 v+ I) {7 g  T1 O8 q
诉讼原因
0 m2 C4 f- g/ c* m8 b( c
. h+ V' D: ^/ P. \4 p5 W6 s
$ N- J1 M; A" G. v4 a  V5 |7 }) zCFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：
3 Q; G& R! N! d, J  u" K4 l/ V! `+ ^$ N( e( @

; S6 c3 p+ g3 p  R/ |. M使用Tether公司自己的资金进行交易
. o  x; ?9 q: k7 ~2 Y
0 b, Z- r$ O2 k* ]8 i  s( {" i
* J1 [/ c$ ^- ^1 z; G使用第三方资金进行交易
2 U6 I$ E0 a! ~, T; J
# c7 c5 K4 k( ^8 `% p, U" a' C! z
使用未经授权的账户进行交易; E, v! `' k% \

+ _+ ~9 z7 M# N& m1 h* v
! Y8 V  b0 ?8 z! X: i. P, z付天价罚金后和解1 }8 P  A. u' l

: b; J" J) P8 d8 Z" k
) X5 Y  Y( e+ b6 G) q: r在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：; y/ x: X0 Q: R/ `: Q& ?5 A" a

8 E7 d, p0 w; a, E4 ?/ t6 F8 Z4 s) w' r; i9 p2 z/ k
Tether公司向CFTC支付4100万美元罚款0 F# Y8 W& r; @

) @, a0 R; ]. c3 B( R& X  T! \5 T5 \4 m: C2 B+ Z
Bitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元
1 U3 J) ~4 }" l0 [, H2 G& `5 k% O) d$ N/ G1 V
2 F2 z* D9 B: l9 |
Tether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告$ {& H* X; z: F% P# A0 m

, e& k& i* F+ {6 ]$ S% O' _  z( k2 S- ?  T8 O) D8 V( K
Tether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计
/ ^$ P1 R4 ^5 S6 c2 ]1 N
: F! b) m' m9 [% i- m% ?$ n: f- v, n; ]; V& B( C1 y4 x
早期储备不透明，FUD消息不断" J& p. B0 u! K8 }

) L4 n2 I. w( b% D; u! p" M( Q6 W6 C+ S6 Q& [; i% e( d0 o
自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。% \, p" w: V7 u) x, r3 A. D0 ~
1 B6 G" z8 u- e5 j$ v

$ P( I" g8 F  S! Z5 J2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑
  _2 |6 S* b% E1 `! J! T4 t  P8 [- c! o# R, ^+ m( W; J
6 b# _' j) w0 Q: X5 K
2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告& {/ Z' y7 n; K" e& q

8 w5 e* l5 d$ L5 Y" ]9 t
" `4 ~2 v# ]* {- X  N2 r据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。
  v( A5 r- g3 B8 i( W0 ]0 x  a. M4 v7 f: s: `  U; L
0 _/ y: i2 W; D: ~
Tether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。( ~- K: c+ y* j! k' W8 S  b7 \

- _# a  F& M8 c2 C. U8 {! O! D# B7 P  A- x' u0 D
Tether新任CEO喊话：公布即时储备数据
3 c$ X: n$ z' {6 j& L0 b4 L
, M6 V: }1 ~& [5 o* Z! _8 H5 q& A1 H
为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。
% A1 q$ A2 }$ s
  Y* ^7 M: A* i, {7 Q9 \  C

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是市场选择了它，也不是人为设计出来的龙头吧

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3#
什么游戏都有玩法，老哥介绍这个技巧这个也不例外

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4#
乐天堂可以USDT的对吧？

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5#
主题回复处广告图案-天策传媒
用USDT可以减少卡冻结的吧

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6#
无缘啊 我是不用USDT的 没办法插手了

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7#
也是谢谢老哥的分享和介绍了，太难了的！

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8#
USDT挺不错的，对我来说很稳

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9#
今天您介绍要用这个技术去有盈利下多少的呢

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10#
辛苦的介绍也是要收藏，技术肯定是有用的

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11#
看来你是常中意使用这个USDT的哟！

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12#
楼主介绍这个技术还是需要多多的学习一下的。

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13#
介绍各种技术的玩法，值得好好关注哦

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14#
你介绍玩法也是要关注一下的了

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15#
我玩老虎机都是不喜欢用USDT的哦

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16#
现在很多都使用USDT了，非常容易呢

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17#
感谢老哥介绍的玩法都不能无视技术啊

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