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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙" [5 y: L; _; H* `# l% f
以劳务招工为幌子
1 L& x) _: G: y$ d: X9 q招募人员注册虚拟货币钱包" l& f& }0 D4 }9 n5 M) ^- R( Z* ^* N
为境外诈骗分子
& X9 J- w2 H3 n3 S/ m2 y) u) q* z提供非法资金流通账户
; |, h7 b$ r0 a2 \0 Z' R8 W近期
+ H, G- D9 A6 Q g9 y# I浦东警方
. E3 C6 k' c* U9 n, g; h- r& [循线追踪 持续深挖! y1 Z% L7 G+ ~5 X! M7 J
成功捣毁该涉诈犯罪团伙: g. v V' \- K( D$ a
2025年4月13日, \. ?0 j, l* U' d& |, H) i3 L+ |
报警人汤先生
" i- B; q! X( q3 V4 P7 Q* ]0 ~. A6 H来到北蔡派出所报案称* p6 \8 i6 D& u. |
其手机突然收到一条短信
5 c( o3 z' _0 p, i) w. H" }. ?有一个快递需要签收" y' c6 V. ]$ y* I, b% E# D* g$ J
但需到付900元( O) y, M5 J) B; g/ }8 ?& P5 H# V
于是电话联系对方
5 [8 i( I$ }# b准备取消该快递
: m/ v& s# K9 R但对方声称2 H/ r. z9 G& n% J) A
需要提供银行卡信息
: Q6 k9 a% a9 R) M4 I/ c: F5 e才能继续办理1 _9 U z& d: E4 x x/ V2 u* I
并发送给汤先生一个链接
: [5 [3 a+ p* b( F汤先生点击该链接后( Y. H. h1 G; ?. R
按要求输入了
# i9 a' P, _" n0 z银行卡号和验证码等信息' Q. Z) j6 ]. Y+ M a* X! d
却发现自己的银行账户被扣款8 g; X! D1 P) S+ A
累计损失百余万元' C# t8 e7 _) D4 p
这才意识到自己遇到了诈骗- W {6 Q+ _* P
接报后# \" K$ ~% j; _" L, s1 n3 U
浦东GA分局反诈中心
- ^/ Q' n6 `# l# L, c: {立刻会同三林GA处、北蔡派出所! y* O; s% L& D- ]& X! Q4 ~3 }
成立专案组开展侦办工作
9 t: A5 E: n p H/ {
9 E- o3 H& J6 e4 B( s- ]! C( T# _4 |& ^
经过努力7 y( e2 N4 x% n
初步明确一个
6 w- P% z/ g8 d" u1 ?3 q, o以苗某某、王某为首
! L* q/ J, t! s# I以劳务招工为幌子! ?- D+ ~! |( P7 k- v4 @
招募人员注册虚拟货币钱包6 Q5 T7 b# B# p% }0 A% ^6 G2 V
进行洗钱走账的犯罪团伙4 @2 ^8 t P: i0 ^8 W/ Z& R
\* p9 }; I& }
5 S! E# g- _& w& @! h4月22日至23日2 {1 F' v+ u9 z) n( V
警方开展“收网行动”
2 u: M2 X7 Z) \3 f9 U在本市青浦区
7 E( V: u; ~" [2 A" G抓获犯罪嫌疑人11名
, ^8 ?5 q! C1 c成功捣毁该犯罪团伙
* y3 L$ G0 d7 U$ U% O 9 B" n/ o$ V* P# J- m9 a+ ]
$ p# r1 `2 F9 L( V h
到案后
+ H& K0 y8 v$ e# [经警方审讯! E! b1 a! ? @8 h5 @) n
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代2 Z) K0 K8 Q* g8 X
该团伙以劳务招工为幌子
3 ]; n( g+ p8 t$ K! M, U$ T7 y招募盛某某、翁某某等人% h6 i% z) v4 s9 c' E$ s, |
要求被招募人提供手机" L3 _6 P) s; m; X6 e P) J* M
并注册虚拟货币钱包账户
: Q$ O6 F3 A3 C2 `9 ]1 w' n8 k接着通过境外聊天工具0 n8 Q0 z0 l' N% d
将这些账户. _. A8 T; M" L/ }' i! N% S) x7 u! I' `
以每个40至50元不等的价格
: {- ?& H3 {( k @* ^& C3 S出售给境外诈骗分子6 K+ f" P' Y1 p
从事诈骗活动& g/ v9 B" ^% |9 T7 `& E: i0 Y n
 / p9 j0 d- b4 O% q! R' I
- D, T8 D) O5 f- u
目前" J0 k( k$ _6 D4 M
苗某某、王某2人2 f! L' \) e* a t# n/ z+ A8 Z
因涉嫌诈骗罪
0 Z) P. d4 t8 \! u) g" r4 X. s被警方依法刑事拘留
& u/ u( ]6 l0 s# P盛某某、翁某某等5人
* l$ A0 ]( X i% i) `4 }因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪: g7 F* D9 L- s9 o
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+ D- [" g" u& @5 F6 z5 ?现该案件正在进一步侦办中
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追赃挽损工作正在开展中$ J7 Q ]% ]$ {+ }
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切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
, }: g+ |( F) j0 i0 H7 p3 l, @8 Q% e3 u* {
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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