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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
. c$ b, M6 U: M5 l+ t2 `以劳务招工为幌子+ u$ F' J5 D! y+ i0 T
招募人员注册虚拟货币钱包
H, }7 V# E- P1 q+ L @为境外诈骗分子
" Q t, Y( q& y( T5 Z `提供非法资金流通账户1 n& e& E/ H' u% F
近期
- h" o- u* N+ s; f# @/ ]浦东警方
& E' z- U2 h& d7 r, e5 M循线追踪 持续深挖
5 @2 o7 r: C2 ]2 P* x/ T成功捣毁该涉诈犯罪团伙( n3 a$ x, p* S
2025年4月13日
7 f2 I. m) y6 D0 N, W8 a报警人汤先生
5 E* M m7 K% t来到北蔡派出所报案称, b5 O( H2 ~( D$ U a
其手机突然收到一条短信
; t6 M- `3 H+ q8 L7 l有一个快递需要签收
@9 n; k7 y6 t! X) `5 C. s$ r3 {但需到付900元* t/ C: }6 r6 z2 |
于是电话联系对方
/ A( z, ~4 T+ e( x- \: o3 }准备取消该快递; ?7 i x; T+ D5 W+ h: Q
但对方声称
8 a4 E! S0 f3 [2 w2 e( t! g需要提供银行卡信息
( R' l# G! e) `8 ^. a, W# Z% z才能继续办理
. ]" _+ [" N' j并发送给汤先生一个链接
+ b$ g) R& g( Z2 f$ h1 |汤先生点击该链接后 D! B) f* a9 u0 ^, b! j
按要求输入了& p5 e! x* o5 t/ E1 R
银行卡号和验证码等信息; @$ o4 N3 L8 r7 T3 k: l
却发现自己的银行账户被扣款) e( N8 y$ _6 I( ?" |* m
累计损失百余万元% I8 o* L: x. S. e9 s/ L" r+ y
这才意识到自己遇到了诈骗, O$ {4 J1 }9 e' N! q8 j8 I
接报后
9 B+ \9 Z, B5 o" B4 z浦东GA分局反诈中心1 v; z( F" i7 ]- {
立刻会同三林GA处、北蔡派出所! y8 H8 g i* T; [- d( o- n
成立专案组开展侦办工作
4 c! x6 G, d2 R0 z# u
5 O& K3 M- r, ^: l2 P. [
, b% h& D! c6 D- m经过努力
: Z& s3 @1 V4 z+ ^6 I |初步明确一个% P6 e% A Q0 a* i. K7 {
以苗某某、王某为首
$ o! j0 z/ [5 N- l4 ?& v以劳务招工为幌子3 J& X1 v0 ~7 r# W5 z2 n8 m ]( d
招募人员注册虚拟货币钱包
" n" Q# B: V; G/ V( U进行洗钱走账的犯罪团伙! v( d" F+ L& Z3 K; R% {8 x- |# j
! L/ L. p/ d N: f
% B& a2 a7 a. \0 @8 t: P4月22日至23日- p7 v+ h" @* w* w2 B- `
警方开展“收网行动”6 A- i7 J; Z; G' H- ~$ P
在本市青浦区. a* i7 Q& u+ I# V4 v6 ^: J u
抓获犯罪嫌疑人11名
- r+ @! u/ ?& Y( k/ _. {成功捣毁该犯罪团伙2 u: B5 {# T; O$ T
- b0 ^/ X7 X( P& g& |: Q* U9 Y5 b. p
到案后
. d& N. w3 K/ h$ i% y/ W经警方审讯
% H) j, z+ I) \4 B! i( H犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代 X' ~; T# O1 V9 F/ r$ y# r
该团伙以劳务招工为幌子
: ?$ L9 {. k0 F1 T$ b+ L招募盛某某、翁某某等人
1 e4 a4 k6 \2 v0 O3 |要求被招募人提供手机2 t1 U7 ^$ R) G
并注册虚拟货币钱包账户7 L$ I7 k$ E2 u/ d8 x
接着通过境外聊天工具
$ t$ ^+ {# P2 S将这些账户7 U9 j5 c" O: d) f6 a$ A3 q2 j5 d
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出售给境外诈骗分子6 d% t8 Y: l$ N
从事诈骗活动
% y: T5 J5 C5 R8 n # U9 u" A3 C1 N# r- ], h
; O$ b: B: d8 \/ X% x3 a; d5 d
目前# b( J' g! K* x& j) j w% v
苗某某、王某2人
* D3 S0 z' y4 N5 D, S# P" H因涉嫌诈骗罪- Z9 v1 S9 f* M' M6 L' M5 b% P
被警方依法刑事拘留. N9 {6 N4 ~( U9 X8 A& q
盛某某、翁某某等5人
6 x' W: I1 U$ Y' D6 r因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
$ H1 x- ]7 h) I! t4 b: Y被依法采取刑事强制措施$ P+ {6 ]# n) X# e% z
现该案件正在进一步侦办中8 V4 ^: e" |: s7 x2 N( r- `
警方已冻结追回部分被骗资金( O* Y! M1 [. M) ]
追赃挽损工作正在开展中" W* ?4 z$ Y6 C/ y r7 _$ j" w
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: Q# \6 u5 ? C切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。1 f Q) h/ L1 a& O4 D$ D3 n' g6 @, a
& c: Z; i$ V! M$ K5 m2 `% \$ t |
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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