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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
/ U: [( o' \8 T! \一犯罪团伙* C6 x/ g F" C y9 M6 A
以劳务招工为幌子
. ~. Z. v& ?, F; ]2 T" w5 q招募人员注册虚拟货币钱包: \- u! @+ Q4 B
为境外诈骗分子
9 L& I$ `7 U0 h% o1 O提供非法资金流通账户+ }) n7 Y8 I, ?4 I" b- d
近期
" [; Z8 R% {5 F! Y' S浦东警方: O3 e1 s. Y- U. }7 i9 O% s
循线追踪 持续深挖
1 E2 B) {6 q5 U: A9 m成功捣毁该涉诈犯罪团伙: F5 I( M6 g8 ?! S+ q9 o, j
2025年4月13日# ~! z& B5 F7 N: [" y
报警人汤先生
6 @% V5 u" q& ~% s; f- G来到北蔡派出所报案称
, E" k9 `. o' |) O7 s; ^2 r其手机突然收到一条短信
+ Z) \7 {# ^! u S& G6 l; _+ W8 T有一个快递需要签收
' e! z$ v3 C3 b A1 g但需到付900元. g% v( Z: B, f3 K3 Y T
于是电话联系对方
$ C& @# a5 K) F$ f. {5 B准备取消该快递
: N" r" C- ? @# k8 m G但对方声称
, N1 n: l7 }2 J& K: ~* t8 H需要提供银行卡信息1 X/ ?1 d8 ~, p
才能继续办理
, E# s5 ~# e" A& W8 b5 W! Y% m8 m并发送给汤先生一个链接
( f3 f# k4 z, t. L汤先生点击该链接后) o2 {" v) ?6 x+ L& \4 N/ g
按要求输入了1 W |3 {& O) c; s
银行卡号和验证码等信息
7 N O5 {! B, t; F B$ C却发现自己的银行账户被扣款' Q9 }3 T& A8 W6 F! j* i4 y: H
累计损失百余万元' u3 @9 g3 @/ Q p p
这才意识到自己遇到了诈骗
% `* M' j# K9 I' E6 f) e0 ^接报后+ {2 `4 Q" K; I; o) w% F* A; S
浦东GA分局反诈中心
K R% t; d' Q( D4 g; c' s: c; ^0 o立刻会同三林GA处、北蔡派出所
8 |! s" D3 q$ M9 u, v4 _# z$ a成立专案组开展侦办工作
" M: A. U! d0 U
' q/ z& U0 ^* |) O' i% p, n. W h- n9 W
经过努力
3 u8 F+ |7 c5 L+ ?初步明确一个9 d. p9 A8 g% W% }$ X* L% T/ s/ y! v3 y
以苗某某、王某为首$ M8 J8 `0 ^" d" l. r
以劳务招工为幌子
1 f. Y7 L* t" t4 O6 n招募人员注册虚拟货币钱包
* ~ S* v- D. E+ i8 [进行洗钱走账的犯罪团伙
2 F9 G- N0 F5 C! m. ` 9 b( A; V6 `. L- B0 o
/ V2 W9 u! q% Q7 h: C4月22日至23日
8 k% ~, j- @/ `" Y7 Z警方开展“收网行动”
; Y( e y# j4 {( @- F% G在本市青浦区# A4 ~- ^( g5 b* ?% e$ x
抓获犯罪嫌疑人11名
. ^: A6 Z: ^9 b; w+ H- m成功捣毁该犯罪团伙- l6 N) f k/ G) U; x
. h5 {1 O0 n0 \" N; Y
* N" A2 N8 k7 f+ z! `到案后+ |# m% n) r: r- _* r9 k
经警方审讯
6 W- d! L, j5 Z# [) R% M犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代 |7 _, Z7 ~9 |4 a1 F
该团伙以劳务招工为幌子. A. t8 L0 {" Y' a1 Q# A1 J
招募盛某某、翁某某等人
* `' K: l9 ~4 m要求被招募人提供手机7 ^. J+ M1 D! K" M# k' K" ^8 Y
并注册虚拟货币钱包账户% p2 x7 j# ], D0 ^
接着通过境外聊天工具; Z1 y* j$ X" h" \* O& f w
将这些账户
9 G: Q8 z! z1 I# h$ y8 h# r, m以每个40至50元不等的价格5 Q$ p, l, L/ a$ f* @0 `% j1 J
出售给境外诈骗分子
V7 n2 ~ X5 m; [, [6 m/ e从事诈骗活动& M5 I3 @* H3 v! J
 * I4 R: N X7 R) ?4 v
/ Y# G, e8 r+ x" u8 k目前( @5 {9 l, z6 @8 h
苗某某、王某2人7 j6 J5 K5 _! X) Q8 X$ G
因涉嫌诈骗罪9 l; p1 }9 A5 G
被警方依法刑事拘留6 Z0 Z( e8 z! |' \
盛某某、翁某某等5人
; b* ?/ w8 p: }+ u+ ?% M0 j因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪( F! X* q* R; w$ I: q
被依法采取刑事强制措施
9 |% U- T+ S O# `2 N8 r- g8 X3 R现该案件正在进一步侦办中5 k0 w& ^) Z) R4 u7 o! d0 j! \. a) j
警方已冻结追回部分被骗资金6 ]0 P# [0 @7 c4 O2 R' R( |
追赃挽损工作正在开展中
# S$ O0 S' y7 j" ^$ U2 Y8 c警方提示7 [1 @* I7 T2 O
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
- I% {+ m3 V8 v6 X: ~) g' j7 i2 l6 s* D6 W+ m u
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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