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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
3 \( V4 S8 _5 J3 I ?; |, ~! U一犯罪团伙
( y- V+ J' j* K" x8 C5 [以劳务招工为幌子) O' N q9 a! ]. d- E
招募人员注册虚拟货币钱包, Z9 }' q; \ w5 W, j* n0 ^2 d# i
为境外诈骗分子7 [( s5 E$ c" G( M" n1 a) r
提供非法资金流通账户
4 b- R: @5 m6 X+ _. y近期5 \9 N2 ?; n! }
浦东警方* \. {% Y9 Y. o& f4 l! n
循线追踪 持续深挖
. y7 w( C: F& a成功捣毁该涉诈犯罪团伙
. [0 I! ]4 ~& F2025年4月13日
: H" t/ D! v2 \$ L$ K报警人汤先生
" z8 s: Q& M1 V9 _' M5 @来到北蔡派出所报案称. L4 W) Q0 ~& L$ \. A
其手机突然收到一条短信0 x# K" [! D2 ^* `8 E1 R' G6 X
有一个快递需要签收
" i1 o& q4 |% o但需到付900元
* b0 _) R% U7 [2 ]5 a) F于是电话联系对方# J4 C, e. U3 }" @* }/ ~ X% R; e& K: G
准备取消该快递
9 ~# c$ C+ F; v3 Y但对方声称
- z! i% Q7 r. _( M3 q需要提供银行卡信息
% X: z/ ?4 B& Z+ N' O才能继续办理& i! I! N- j8 v+ v
并发送给汤先生一个链接* L% q) r) T5 m* r7 S
汤先生点击该链接后/ H. _/ |" N: Y8 y( P
按要求输入了5 c( M0 G3 |5 M" _6 ?( c7 U
银行卡号和验证码等信息$ W' q4 i) I- H
却发现自己的银行账户被扣款. ` f$ @, s% Q5 {: @6 V" `0 T* G; \( H
累计损失百余万元6 y# ~ e% e1 X( {
这才意识到自己遇到了诈骗
( `' \! X8 ], t接报后
$ K. @: i- `, I e) Y) Y9 P浦东GA分局反诈中心
; [8 ?, ?+ k4 t a# W' P0 k; }7 U立刻会同三林GA处、北蔡派出所4 X/ U' H7 @" v5 H
成立专案组开展侦办工作9 U6 s$ z) J( e
 & e5 B { }% O7 `
8 v& y& G. u8 A( c) f
经过努力- g( w# C) \+ m* K
初步明确一个
- F1 u' _* X9 V d' D以苗某某、王某为首4 D0 f" C# {& g2 G0 P2 [0 Z
以劳务招工为幌子
7 C; B) U* S; s2 F* [招募人员注册虚拟货币钱包4 D6 K" x5 C0 b5 B5 o; q) ~
进行洗钱走账的犯罪团伙
! S; V: R3 U- ^& e* H% w% r5 F
( I# {* Q; D* t: G5 k
1 [/ s9 s! c4 z( y! q4月22日至23日7 j: y6 v9 S" l) ^) C& M$ P
警方开展“收网行动”
7 [. L6 X9 d% J+ H: Q在本市青浦区
2 j u" p6 X6 k& H抓获犯罪嫌疑人11名8 {& ~+ v9 }* j& j, F
成功捣毁该犯罪团伙
! f! Q |0 b3 |3 z % V2 F) V+ x: Q/ t
5 @5 k6 h [' o# F& X, z& c到案后8 w: \6 [. N/ w! y& l N
经警方审讯
* J/ e' t) }) W& h犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代" V2 W6 |4 i' q4 t
该团伙以劳务招工为幌子, o9 y6 U' B# k1 q2 \' n& B
招募盛某某、翁某某等人) a' v5 w( I l9 {4 T/ y
要求被招募人提供手机1 T& ~4 F( d) }0 |% f0 ^/ l
并注册虚拟货币钱包账户 [. E" f+ Y G
接着通过境外聊天工具
. Q' c& U1 l) m& Z. N1 n6 [将这些账户, Q4 k2 b8 X( O! c$ [, H
以每个40至50元不等的价格# R5 a& S, d/ O/ ^& V- x7 L8 Y2 O l
出售给境外诈骗分子
+ k( V/ U* n4 G: h从事诈骗活动
+ A2 ~# Q3 F9 y( T* s : Y6 V" T4 ]: i: O; ~ S
. \) m9 X9 y" ~6 M
目前# v+ y2 U3 S: k! e+ q) s
苗某某、王某2人, \9 k1 X6 k+ r0 x2 B
因涉嫌诈骗罪
: G* h2 e5 @$ ?被警方依法刑事拘留2 `2 c$ g/ M4 P7 j! J
盛某某、翁某某等5人2 f" B$ S8 Z7 m3 u" I! x& C
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
) y" x+ s9 ]: n( S. S; K) D; g; g, N被依法采取刑事强制措施: {, I" E2 P+ p: ]+ [3 ^, k0 c& F
现该案件正在进一步侦办中
! n2 P3 Z; i6 f' o, \3 K: g& z7 v警方已冻结追回部分被骗资金7 H6 G( U0 z; n3 O6 d
追赃挽损工作正在开展中
% T' C( l3 W. j0 M- e) y7 U n) L警方提示6 Q7 Y" U+ k$ m9 K1 t, ? l0 i, N& k
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
7 m* b" C( v4 n K- W3 m* {# f1 N
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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