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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
f" U/ B% Y a5 B一犯罪团伙/ u3 `$ _+ j, U* |+ Z
以劳务招工为幌子, T4 V, F/ \% W& h- G2 g/ A5 q
招募人员注册虚拟货币钱包
& ^: K0 K+ K2 v+ D为境外诈骗分子/ B! j* b" f" i0 d) x
提供非法资金流通账户
4 X- s5 c# B8 B b- v4 j+ x近期
7 K1 ^# l4 p/ p$ R' m) w浦东警方/ d4 h; v4 e2 ^: ]- w- z: S$ ~
循线追踪 持续深挖
( o i* O# |& `3 `! M) y成功捣毁该涉诈犯罪团伙. p* z: O% h7 [8 I" _' R3 Q1 ]
2025年4月13日
8 @, A& T3 z+ b5 B& q" b! l报警人汤先生2 \3 C! l7 z7 r8 v
来到北蔡派出所报案称; \' W! O% Q+ _4 x A' D
其手机突然收到一条短信9 c- ?; H; S2 o2 D
有一个快递需要签收
- `& e+ e+ ~% J. Z o6 Y' t% Z但需到付900元& Q& i- x: Z4 B5 K
于是电话联系对方
& t, V! V6 w# ]4 X准备取消该快递
( x, u$ }6 t* T9 h: h( a! D6 E' T但对方声称
) z8 w2 I! {9 V0 U需要提供银行卡信息
. o* _, P) z( c7 E$ ]$ j1 I才能继续办理
' E3 p5 [4 X- S并发送给汤先生一个链接! n$ i4 I- E9 |. B( N8 `8 @
汤先生点击该链接后
K& H' ]4 z p7 V2 Z按要求输入了
3 v# o- I# E7 B3 J, \) K银行卡号和验证码等信息) e& t* f! J/ _; P* y7 M" |( O
却发现自己的银行账户被扣款8 Q/ e9 u2 ^; q/ h. `
累计损失百余万元
( w& W( L' t1 d0 V8 v0 G0 j/ Y这才意识到自己遇到了诈骗
7 G9 Y+ c+ v% |, S0 K接报后! }7 W5 g0 N+ y2 K
浦东GA分局反诈中心
& Z6 ~" }2 F; o( u7 \立刻会同三林GA处、北蔡派出所 F5 ]! W2 O7 ~
成立专案组开展侦办工作
' j& t! [( ]0 @ X3 n/ |' ^
& ]9 L( B) F3 o4 B+ i$ w/ X9 I0 X: K% W# b2 \5 Z
经过努力
+ `% D; u0 h( h- k! a7 e/ |; p初步明确一个
B( ]" I, _1 K. `) z以苗某某、王某为首2 d" N* E9 g8 O2 r2 Q; t
以劳务招工为幌子
* E% Y# l, @4 U+ n& G# s6 Q5 m! x招募人员注册虚拟货币钱包
" u2 Q) R# B9 x4 X l$ z( g进行洗钱走账的犯罪团伙
. R: \1 F+ n: X' f3 Q
7 H d' B* ?4 x# g( A$ J7 C1 i6 Q7 K9 Y6 x4 K; D' S
4月22日至23日/ m) R( ?2 n! u5 C
警方开展“收网行动”
2 l/ U4 z l7 D9 f% j' _6 T( e5 z+ N5 W7 `在本市青浦区+ b' s Z! n3 R1 g
抓获犯罪嫌疑人11名% m, c3 w6 e+ G. J) k! f
成功捣毁该犯罪团伙
0 O$ j7 r8 k r/ V5 A8 t
5 K; o* {4 ^2 j, k w, n& `4 U! x
) K* @9 Z, u: i" d) ~# I* ]% g到案后" n0 `! i( O$ W" ]9 x* ~' t
经警方审讯8 w+ u& |: H; e5 |" ^
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代* t* F, M/ c/ h
该团伙以劳务招工为幌子
' z/ e' F: o* A0 D2 y招募盛某某、翁某某等人' a9 C" I8 x% b% I3 k
要求被招募人提供手机5 g5 }( d' j# a( d8 I4 Y
并注册虚拟货币钱包账户
+ I* }: l: x( m5 s9 _接着通过境外聊天工具
% J) O$ ~0 E$ e& H8 t将这些账户
9 Z! [6 n% J C4 ?; T以每个40至50元不等的价格
0 k* E1 ?/ A+ \0 A2 ?: ~$ w出售给境外诈骗分子# c* i7 |3 u6 z& M9 B5 n
从事诈骗活动7 P- C2 C, a5 b+ B. {% o U. D
4 }" N b6 I2 K" b$ o
j1 p8 \6 ~3 S目前, {% T5 P( w9 ?1 c9 j6 k. m
苗某某、王某2人9 Z4 d% J# C* l
因涉嫌诈骗罪
" L# Z& U8 _6 i( w: Q1 `0 T7 D被警方依法刑事拘留
9 S; ?! j; P) Y# D盛某某、翁某某等5人
- W! G; Y1 J' Z9 [7 n因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪5 ?/ j0 B* K% A1 p
被依法采取刑事强制措施8 C) G2 b& m9 X" B3 Z0 e* o3 ~
现该案件正在进一步侦办中
& Q! @7 F8 N& I q0 ]7 z0 N警方已冻结追回部分被骗资金" g- c- J9 C, B
追赃挽损工作正在开展中
5 V! @3 p2 i! F; z: d9 l警方提示6 L& L7 L' r. w" j
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
; r0 h X" j9 Y7 U# `7 ?9 q3 L& Q
# B; }, Y h0 j0 e4 s" k4 z' O$ {& \ |
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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