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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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总在线: 13766 小时
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一犯罪团伙
* |& y8 h( P; |以劳务招工为幌子
) A5 { T: S5 W) M* Z M, Z# [招募人员注册虚拟货币钱包
% J% ^9 I! \5 {+ w: }5 v; C为境外诈骗分子
2 s0 \3 m- D# s& g( C提供非法资金流通账户) |5 y3 [3 m* j; c; @9 t
近期
k; U* E. C6 H( [5 c& C浦东警方' }4 Q9 n. ]! g! i, V" X
循线追踪 持续深挖
" [5 n9 L: @+ d S: p3 O成功捣毁该涉诈犯罪团伙
' K# f- e! n0 o, h- f! u# x2025年4月13日
6 @3 U/ v5 V. o% g& [. q报警人汤先生
* w6 Y) \# H% N- f来到北蔡派出所报案称; j" |3 P) _: E, }' U/ }
其手机突然收到一条短信
' R) z! f" \% _/ ?& J/ \) [7 p有一个快递需要签收& z/ w2 n8 T+ w' P, m4 T
但需到付900元! \$ d) n& @1 w; n
于是电话联系对方/ A* V- v% `* Y# b; T2 U
准备取消该快递6 v, U, p8 E2 J2 P
但对方声称; X0 p/ D; l+ m" Q& @5 T, o/ p
需要提供银行卡信息* U, v8 R' q" r% R4 O9 H. Q
才能继续办理: }6 m9 h" O% L! x f
并发送给汤先生一个链接9 A3 ^$ |: l5 }0 O3 n0 O+ u8 `
汤先生点击该链接后
3 e) A# P* {! U' D" g- w0 s! ~按要求输入了4 Q2 D+ V6 T+ r5 M- [ V9 N
银行卡号和验证码等信息
' c/ ^ d; s B1 l0 h7 u/ U却发现自己的银行账户被扣款7 V- n' ]8 o+ B! a* E/ z3 {& ^3 d8 w
累计损失百余万元
* j2 D# Q: y+ o5 ?2 m* Z9 t/ |, q这才意识到自己遇到了诈骗
- m, [- e: U2 h2 x% i: h4 Z接报后
+ r. |& s& i& i% t! J+ g3 t浦东GA分局反诈中心
' }3 w+ w a# _立刻会同三林GA处、北蔡派出所4 S) o; u/ b' P8 w6 R" ]% A1 o
成立专案组开展侦办工作- t/ _3 v0 l2 D0 z1 o9 h- w
 0 T/ B) T: P/ k* L
# H% b, R- }( j4 s7 z4 t2 F经过努力. R+ m2 p9 |. w+ Z
初步明确一个
6 k1 u; N3 s( ?5 [2 c以苗某某、王某为首
7 h9 K3 |, E0 l: d- D- q, u以劳务招工为幌子% T1 y2 Q& A/ ?& w1 s
招募人员注册虚拟货币钱包
* {* Q' i4 @2 h) {7 H0 O进行洗钱走账的犯罪团伙
* U( d5 l0 t, b . m- [ U4 H o0 z) r
2 V0 g& o* W- P3 L, P/ C
4月22日至23日
g) V6 u6 x5 U. y2 X$ u( P3 R警方开展“收网行动”
* \; ` X" c: ~9 b8 P; c在本市青浦区: U6 s# m V% M) X$ V
抓获犯罪嫌疑人11名
0 g5 `, U. T! i, G4 _成功捣毁该犯罪团伙+ v2 a, N/ T3 Z% G
0 m$ h/ N8 f, i' B2 u; R6 T
. O9 y3 n6 q& ~+ g3 @4 E; ]到案后, g+ ]# k% y! E* ~# N8 @
经警方审讯
% y. H3 @- V2 U4 z0 W1 t犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代& \3 f2 ]% R4 j, U
该团伙以劳务招工为幌子
$ h, F& e4 J1 O. s: h6 ?2 z0 |2 F$ f招募盛某某、翁某某等人% P1 h6 o* G0 V+ q
要求被招募人提供手机
9 f! i* G0 F- ~& ]' V. L( B9 }! p$ H并注册虚拟货币钱包账户
$ Q1 b3 O9 x9 I! v8 I接着通过境外聊天工具
; j+ U7 ^ |$ L) N8 E0 P; A将这些账户
: }: U; y& j) E \2 A以每个40至50元不等的价格. w( A+ d0 E+ x% Y
出售给境外诈骗分子( Q; r( w- B) h1 Z) K) S
从事诈骗活动
" J/ p* m/ y" K7 D0 d. ?( ~& g' T* q 9 @2 t! W$ f! h# n7 u u
+ B; i$ R3 ?4 _* n目前
3 Y8 B/ c; J _8 {1 f1 A4 q苗某某、王某2人: `" z: U" Z" O1 m- r
因涉嫌诈骗罪* [7 [* K8 ~1 C
被警方依法刑事拘留
1 [3 ]; M/ C B% u% s盛某某、翁某某等5人) Q0 S; z7 M# |/ t
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
7 l7 w# H5 n8 V8 W被依法采取刑事强制措施9 |4 @5 L) E# s: O1 m1 M' o
现该案件正在进一步侦办中
' S' w' L* ^4 a( y* b警方已冻结追回部分被骗资金$ y; W7 u, }" {
追赃挽损工作正在开展中# D2 Z) A# G1 F( C7 `
警方提示
! O( ?0 T0 X1 m8 X6 p. R切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。& W4 ^. O+ t0 W
& S$ M* L9 `% N7 ?0 @6 h
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！ |
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