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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
: w, W# j" O5 }; e以劳务招工为幌子* a) U7 X V1 \) W, k8 R/ l! `) }# h
招募人员注册虚拟货币钱包0 c; A* X: ~2 p6 o1 y/ g
为境外诈骗分子
8 B' ]% q# W+ I( \. z: O' I提供非法资金流通账户
+ F! ?" g$ f2 s: f: N, f2 a近期
* j- k$ G2 l1 e& s2 ^浦东警方3 k: R8 d: x% o' T: E V& K, t, D
循线追踪 持续深挖
! ^$ }7 J6 P7 s$ C4 Q1 y o) e! f成功捣毁该涉诈犯罪团伙+ v6 ?3 y' E1 L/ c! i" S, I
2025年4月13日- c; H @4 `" `! {. Y
报警人汤先生
( u" J2 E! g) W, W- X9 {& f1 V来到北蔡派出所报案称0 n4 r0 [1 J5 {) q
其手机突然收到一条短信
: a. _( v; c: j# R! u+ _6 q有一个快递需要签收 q5 Y& ^, i( w: \/ p' I0 J
但需到付900元, s/ f# {, g) T+ d! m
于是电话联系对方
0 g# {2 b. ^; r! M4 [0 w准备取消该快递. s/ f, T7 `/ W% ^" j8 K
但对方声称. b! ~9 ]0 D+ O8 \4 ^
需要提供银行卡信息) g) j: u( l. j2 o6 Q! `
才能继续办理& X) |# d+ P& ?; i* A
并发送给汤先生一个链接
6 e+ Z# g; M. P+ \/ c, o+ G汤先生点击该链接后
9 Y( u, q; ^/ V1 M$ r) H; b按要求输入了
$ c/ {' s& h3 R银行卡号和验证码等信息
4 F; v# b- I# g$ [7 D1 G# U却发现自己的银行账户被扣款( r4 D8 B' h% [% y
累计损失百余万元/ m$ W1 Y+ ~6 y' {4 K
这才意识到自己遇到了诈骗
" b& |+ E5 X8 P, `$ @接报后 B% q+ }, |% C, ^0 w
浦东GA分局反诈中心
) T; s; P! A) c) l. [4 N9 ^* R0 V立刻会同三林GA处、北蔡派出所
8 `6 N; x- L% m1 _/ m6 I2 b成立专案组开展侦办工作
: b6 D2 u0 ?, X/ c
3 M7 ?, D! Z, A9 W# ^* R# _4 e0 }3 o
, n* c4 s' V8 C+ k* v经过努力* s; |! S7 j& T! q0 k& L* }- B- l! O
初步明确一个( B# m+ |: O' Z/ A+ A
以苗某某、王某为首
% R! M- u% J# o: G s以劳务招工为幌子" P; N0 s! ?) e3 b. e
招募人员注册虚拟货币钱包5 S% ^; l1 [- d, ]8 H" _0 Y9 b" P
进行洗钱走账的犯罪团伙
- {3 ^. ?+ ^6 T Q- F ?7 o* C+ r% s$ n4 I2 t9 d
1 _) C' W5 _6 b9 T* X+ z4月22日至23日+ H: w9 E, j1 U, H
警方开展“收网行动”
$ G' k- B& c9 h" z' E' n/ D在本市青浦区5 p, D+ A. U7 Q, [% y9 t9 N
抓获犯罪嫌疑人11名
2 O( _4 W3 a) k V& w成功捣毁该犯罪团伙* g9 @8 T |0 I2 M# }" e( I/ o
 - \( g* V) \& \7 E z
, m2 ?. N, y$ D5 f, q2 v
到案后
- i, a) _0 O8 _5 }经警方审讯; O$ R6 F2 }; i3 p/ @9 h" B ~
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代3 h$ Z. s4 _4 L, U- ]0 K% S
该团伙以劳务招工为幌子+ @5 G& v) R1 C6 r& B
招募盛某某、翁某某等人3 b* }9 F8 o0 t
要求被招募人提供手机3 y* V9 b8 b' J: P0 r
并注册虚拟货币钱包账户2 r' D& t' l2 I
接着通过境外聊天工具
0 x( p8 i3 X w+ X4 B3 H将这些账户8 x7 F5 n3 `) X7 E( N+ e3 g- Y, @$ D
以每个40至50元不等的价格" f' v4 A- i e5 a- u; v; D
出售给境外诈骗分子
5 H8 W' s' ^4 I! _* \9 V从事诈骗活动
1 L5 `+ S1 U4 U0 V3 Y: N " g* w/ F" ]2 l1 ]
B; r* N, i% h! }5 y2 C9 [
目前
2 d3 y. F7 N. {7 ~% H* R苗某某、王某2人
: F; p; L2 I" ^- J0 K因涉嫌诈骗罪8 @5 p( H. w" V" V- T* |8 z
被警方依法刑事拘留
2 C6 K- y/ y4 R; p( [盛某某、翁某某等5人
6 `$ J( }5 H3 J5 S因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪& H+ t4 G# C" Q9 X; [- O
被依法采取刑事强制措施
! a" P) G9 ~; y2 H( ^现该案件正在进一步侦办中" f3 D/ M( ^- @0 Q; n. Q
警方已冻结追回部分被骗资金
8 U& _ q! Q6 j' `/ |1 \0 S2 l追赃挽损工作正在开展中
- n% e7 h- A; @$ w警方提示
) Z+ e& w2 a2 r+ V- d切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。- w% [& C2 d. v9 Q6 T
& ^& E! g2 `+ k7 C: N& q: C
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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