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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
) `7 Y- D+ l2 D5 U% K% O一犯罪团伙
1 x" z1 U9 C/ U @% S/ L& C以劳务招工为幌子5 C% R$ U8 b3 `: v) O
招募人员注册虚拟货币钱包
! u# r$ b* T5 l, x- Y9 }为境外诈骗分子
4 K+ e. J# ^- u1 Z提供非法资金流通账户
0 ]4 x7 F/ s7 j0 \0 O近期
7 v; f: L, k) Z' x, p& W L浦东警方
" S( j1 \+ D& ]* O' \2 A6 |- {4 V循线追踪 持续深挖
, [% @6 {' ]7 c' l成功捣毁该涉诈犯罪团伙
; S, r0 t# Y% t: \6 `2025年4月13日7 t' \2 z5 X2 U; N8 N& R6 O
报警人汤先生; |7 O) v3 m% m
来到北蔡派出所报案称* J' k5 a0 ~; p
其手机突然收到一条短信9 S% ?# M& F) E$ h# s) L/ @
有一个快递需要签收2 }' |9 u( a6 @3 `# f! P" _: [" W
但需到付900元
5 l$ B1 `+ H8 B' A( e k Q于是电话联系对方( A9 V7 |! B E$ g, V; ~8 {1 F. F2 X! M
准备取消该快递9 @, }( A: [9 W
但对方声称
2 [( E6 A: P9 P6 u6 K+ a; H, _需要提供银行卡信息2 {2 n4 {$ U+ W# g+ t+ Z2 V
才能继续办理0 \8 w3 U9 M$ l3 a% A4 L% r
并发送给汤先生一个链接
$ T; g( M0 E( r汤先生点击该链接后# _. Q6 P3 L- W; f& k+ i4 D- e% r
按要求输入了9 M, x9 b3 z7 q! M
银行卡号和验证码等信息2 m4 c! }2 u+ S2 a+ J+ X0 E
却发现自己的银行账户被扣款
1 q9 @( o/ }2 [/ ]; O5 h: K累计损失百余万元
( e; I; B8 S9 v# q3 h这才意识到自己遇到了诈骗$ j) O1 }- D. z" ]
接报后3 t _- b7 Y3 }; B, f' j' f# n) x8 Y# V
浦东GA分局反诈中心
* ]5 K* e$ W4 A2 e7 g7 j' o4 y- J7 S$ {立刻会同三林GA处、北蔡派出所
, L. o- R/ A( @- @2 ?成立专案组开展侦办工作8 c' |$ w: N% K% V: V' P: _
9 n+ b) L* v. c( T0 ^& F; {3 r L0 R; R
经过努力4 y! A. m" b' I1 W
初步明确一个
3 `/ I+ s5 Q. a& c以苗某某、王某为首
C7 t8 Z. O6 i) R3 [ }) m以劳务招工为幌子
+ l5 l& a, x `6 y) J招募人员注册虚拟货币钱包
1 Q4 \* J7 z4 `. i& [ V% ]' S进行洗钱走账的犯罪团伙6 ?* n1 E9 C0 F% Q1 j, ~
3 p0 l7 K5 ]0 A! [& ?: u8 C6 m# Z+ v
4月22日至23日$ z: H( e. `1 y3 t; T( S
警方开展“收网行动”) m2 u \) p9 F3 p. {
在本市青浦区9 p ?- a: B9 ~7 @, a
抓获犯罪嫌疑人11名
& Q' N2 ^. B6 F成功捣毁该犯罪团伙
; ]* A3 S8 }1 ~( d ( g! u u6 @7 e- I) _
* l, _, }) C6 Y% P7 r
到案后
+ D/ l3 M/ r: _9 U0 j: {) j' [( Q经警方审讯) o, Z1 I9 s6 V
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代( ]5 ^7 W5 b0 C- v
该团伙以劳务招工为幌子
/ A9 w. a6 `9 }# B O0 r# t招募盛某某、翁某某等人: q; k$ H7 N+ a
要求被招募人提供手机
J2 a! W, W) `# j8 w6 `6 d/ I并注册虚拟货币钱包账户
`) Q# B/ _" B. Z接着通过境外聊天工具
* J6 Y6 P! S' `+ q将这些账户5 ` c k* g. U8 S2 h
以每个40至50元不等的价格
2 J# w3 I/ ?' }/ w# V% n: M* ?出售给境外诈骗分子! r/ X1 r; h# b9 L$ I
从事诈骗活动* d' w( ]! G- l! b: |0 {
- t! ` b! h5 E) ]) A
6 s4 \& {1 L4 [; e& g: k目前* j) p/ ~6 e) E9 m& K
苗某某、王某2人
- t4 _) e# Y& v( g! W) ?& i因涉嫌诈骗罪8 C3 c8 w7 }" I2 N
被警方依法刑事拘留
- l6 O3 J& r/ o* _盛某某、翁某某等5人( }* |) {, K( M; R
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
^2 L- S' k5 ?3 ]$ r! q被依法采取刑事强制措施
$ {8 w2 L3 }# o- _. A现该案件正在进一步侦办中1 W' c# N: A* h5 d5 X5 j+ @: Y
警方已冻结追回部分被骗资金, s0 n% H E2 b2 @; X4 S) u& b% u G
追赃挽损工作正在开展中
! |3 u3 Z F) k9 |+ W& y: N警方提示
6 ~7 v2 _ E N& L切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
5 B$ Q( i3 J4 C; [
: J: Q6 u) M0 d, L2 ^ |
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这种时候用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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