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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
( t3 _% C, f! K0 _. m, Z! E一犯罪团伙% Q$ _9 P$ }8 f, E
以劳务招工为幌子" ^( P7 |% E; [& Q; p) |
招募人员注册虚拟货币钱包- s. j- ^0 y& |: c; |( F+ M9 ?
为境外诈骗分子
4 w+ M, c- t. G( e+ g% ?提供非法资金流通账户" t5 d% E0 K2 v: n0 A" T1 p
近期
% f" H7 I) U7 [8 `浦东警方
- Y0 z1 L. v+ {7 G2 g循线追踪 持续深挖
) ^! B: q2 s1 Z/ i成功捣毁该涉诈犯罪团伙$ g/ E% a- @3 _. e! P
2025年4月13日$ ^+ D0 `9 w/ b1 o8 a7 v
报警人汤先生% ~7 a& C7 w* S+ {6 ` O' k) P
来到北蔡派出所报案称
! `5 G8 b0 m4 p- [, M) u其手机突然收到一条短信- m" Q, V7 j# ^0 L0 T( h& w# g
有一个快递需要签收. ?. b4 e" t$ K, w( u
但需到付900元6 L* \: L1 w$ x8 q" T+ w
于是电话联系对方
; Q8 ?* ~6 E- Z准备取消该快递
% s, O1 e7 l7 n! X3 J但对方声称) S" G4 q" \* k
需要提供银行卡信息9 H' v" D: ~+ l/ m1 v$ C; L
才能继续办理$ x0 A. g% }/ e8 F4 s, Q. R h
并发送给汤先生一个链接
5 b5 M3 m G2 `: X汤先生点击该链接后
3 w4 _, ^* X7 q9 }按要求输入了
; n( H1 @: n0 d; I* M银行卡号和验证码等信息: G4 L& M: v8 c$ t
却发现自己的银行账户被扣款1 |& b0 g4 z2 Y5 J5 O' x& F
累计损失百余万元
' _! K! Q& F- e6 ^这才意识到自己遇到了诈骗2 J, D! c. @% X- f3 Q, d5 Y
接报后
/ K, ~' i+ n8 u2 a浦东GA分局反诈中心) p o4 ]! h- F, a7 Y1 ? F
立刻会同三林GA处、北蔡派出所/ s% G2 \% y2 u9 {4 d
成立专案组开展侦办工作! D' K- L/ ?) x$ \4 g) \1 O
 - T2 p2 O4 x/ Q
: ] w: s" e/ n: A3 h/ L7 j7 D
经过努力
' m$ T# x& n9 K$ r" K初步明确一个3 w- R# `/ V. F3 E% x
以苗某某、王某为首
, K4 P7 C1 J1 y. q a% [% r以劳务招工为幌子" D! G* I+ r" w* ~; H6 y, z5 U l
招募人员注册虚拟货币钱包
3 f/ n6 \1 I% d; U# o进行洗钱走账的犯罪团伙# k6 W5 j4 S( w" w4 B6 ?
6 l- u4 E, W. a% X A: x5 S7 q: P$ b/ {6 G8 z! W
4月22日至23日- l+ o; t: z- X
警方开展“收网行动”% c- N, K& d- J8 G
在本市青浦区% y5 I8 O+ b; r0 e; A4 p! D4 a
抓获犯罪嫌疑人11名
2 b5 U( f0 a1 ?成功捣毁该犯罪团伙/ b" A" B, }6 s+ K7 r6 c4 f
: u) i; v8 N4 Z4 u4 j% y
/ m3 a1 T" A+ m( u9 O3 L! J+ E到案后! s% }. o% X" b$ y
经警方审讯
- C% c" X7 T/ C) ~6 E$ T) d犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代" v; ]9 R& ~$ e, y+ N5 y: o! C
该团伙以劳务招工为幌子
V+ D: _8 r, {+ S/ y+ _招募盛某某、翁某某等人
/ g5 u$ s# |: r' E要求被招募人提供手机
: p; C ^ E% K1 N2 ?并注册虚拟货币钱包账户
5 r/ T5 E1 E: [$ c" i0 Z7 R, D4 j; `接着通过境外聊天工具( R4 q" V4 [) r6 V* G8 D
将这些账户
" `$ d! c+ w; a以每个40至50元不等的价格9 p$ w; i% I) d* S# c, S3 O6 j
出售给境外诈骗分子
3 _- u0 ~+ s4 B: \9 f从事诈骗活动& D; |1 ?' p4 [
 " ]$ q2 u3 j, J' D l1 K/ k
: ~6 ?5 }" S; N+ ~8 v目前
( T% j7 }, l/ W3 ?' G苗某某、王某2人5 C9 _% ^! w s- m% u7 l
因涉嫌诈骗罪' m! n3 A1 E$ J& V5 R4 E8 l V
被警方依法刑事拘留
$ r) ~1 e2 q( Y) N; e盛某某、翁某某等5人# t/ u5 q5 o; _: ?- I
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪2 G- ?3 ~1 P# `( p. _! Z& k- ~6 O( }
被依法采取刑事强制措施, ^/ g) f/ d7 v
现该案件正在进一步侦办中
; E8 x0 Q# t* S- q警方已冻结追回部分被骗资金% |7 t' e! G. R6 ?- ^
追赃挽损工作正在开展中
7 a+ J+ [$ a/ E4 l# e3 j/ H警方提示, }/ E4 _! l. Y0 ?, c
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。/ `) P; z2 h3 @. Y% i0 x `
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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