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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
1 I) P! T( o8 a8 {0 S( j一犯罪团伙
( B3 f$ }) F0 D以劳务招工为幌子' H5 \8 {# O0 j0 U9 H2 {
招募人员注册虚拟货币钱包
3 w5 _: R) y0 C! d8 D为境外诈骗分子0 L2 |: M9 ?/ p" T6 C
提供非法资金流通账户: O3 X' d# }2 W% y- u5 B- `
近期
3 q0 X4 n& o- F: Z) y, M3 i0 ^" G浦东警方
% `. e0 A/ [! p. O. B循线追踪 持续深挖: h0 O% l! U& X2 A
成功捣毁该涉诈犯罪团伙/ u9 c# }, D; O/ w; F# R& @! r0 q
2025年4月13日* M: K' _* L+ ^
报警人汤先生: B; z) j0 b3 O# j9 Z, k7 v9 V
来到北蔡派出所报案称) r9 l. p I& ^3 P- t" q' b
其手机突然收到一条短信
/ j* O& W& o7 r% [4 d4 @- }有一个快递需要签收
8 d4 v, d' ~( a) f: g" }7 Z* P+ y% b但需到付900元 j5 X' v3 @4 B5 z0 @* y& g. L
于是电话联系对方
1 F1 s6 N9 b1 h+ Z! m: O准备取消该快递. d- b0 K' O1 G2 O/ X/ G
但对方声称6 l, ]6 L) l; U' N" ^
需要提供银行卡信息! X0 p- C4 |! |+ m: k: k' o6 X. T
才能继续办理
" x/ j4 g( C% S' K/ q1 m并发送给汤先生一个链接
) s5 P q1 p2 {$ F0 h: t汤先生点击该链接后) E$ l2 [# U' ~: h* ]! K& _/ H
按要求输入了
7 m3 |- a. O9 z8 X# P7 r' a银行卡号和验证码等信息4 p: x/ u1 Z! h4 i: y1 X/ \1 Y- [, w
却发现自己的银行账户被扣款
) r' R+ @8 M) H Y累计损失百余万元' [; F0 K! u1 m4 ~1 K
这才意识到自己遇到了诈骗
4 f: c5 i' k# t3 f接报后
- ~1 T y$ K" B# A7 H2 d6 J浦东GA分局反诈中心4 G! ~8 q- ~' ?+ L Z- `
立刻会同三林GA处、北蔡派出所: o2 r/ Y6 L( y- @) e" x
成立专案组开展侦办工作
7 b) g9 Q4 X. E# H; b( X6 f
0 X' q) L" j+ [
. b. q9 ], |. W3 U经过努力; n+ h6 J3 m: e" u/ G/ E: a" U& e* L
初步明确一个- n) {5 p% j. T! ^( A2 u
以苗某某、王某为首 g) ]! N A. R5 r* `- n
以劳务招工为幌子+ _( t2 k1 c: ]: T! V# m
招募人员注册虚拟货币钱包
& a+ B# q3 m8 C" D# U+ Y& m! p3 O7 _5 J" H进行洗钱走账的犯罪团伙
+ y9 ~/ e! K+ T * X7 C7 {0 p! B: [; A8 \
* E7 l7 R5 x7 m, Y. C2 I# V4月22日至23日
2 D" P/ b" J- p# C7 O% Q7 \3 \警方开展“收网行动”8 V3 T) Q/ Q" F" ~
在本市青浦区
/ r5 {) \& I |9 o7 K; d5 m, e7 I抓获犯罪嫌疑人11名7 r Y. _- ~( U
成功捣毁该犯罪团伙$ r& o3 m; D8 b& A' P8 Z+ c" U
$ V5 a x8 {6 E3 v# q+ W
' A: v8 E) \+ n( a. z9 A到案后* c- L# _3 |; v2 p _- I" z8 q+ n
经警方审讯
7 e8 D6 w! S( a+ d犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代& i: E9 S# j- K. o1 ^+ v# E+ i5 p
该团伙以劳务招工为幌子
* E2 G& n9 A: T; `招募盛某某、翁某某等人4 c5 Q) _/ j! O" p# g; S5 M
要求被招募人提供手机
8 e ~9 U i/ c- P1 }+ A并注册虚拟货币钱包账户5 T% V$ J6 \6 B, {
接着通过境外聊天工具
! p7 q+ T" S: e% ?- i! B ]4 N+ j将这些账户
) f+ [' `0 w! K; H9 b# z以每个40至50元不等的价格$ [: M* R3 A# T! l( |' c& w0 G* g
出售给境外诈骗分子
" k, `* W. [! M9 `+ W; Q8 Q从事诈骗活动
; f6 ]. y' n; a$ O) l0 E% J" u
5 s: s7 E2 Z: c: i! B
5 r/ g) C: O8 D2 ]( I1 Q, A% T目前" v( f3 h% u& ~" k( e
苗某某、王某2人
* U8 ~7 U' ^: Z" Y& R( p7 f因涉嫌诈骗罪
2 q3 W `1 l( d% U被警方依法刑事拘留6 E& K3 p, O+ b' J+ b6 s, i
盛某某、翁某某等5人
3 U4 C, u0 z; p J9 y' @+ ^ ^( ]1 E因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪$ I G4 x, K* N# P! a
被依法采取刑事强制措施# A, m/ R6 E& D7 ` u
现该案件正在进一步侦办中4 `. M! E! g9 ~, ~$ h: F: ~
警方已冻结追回部分被骗资金
8 e' c8 q; q: `/ Y* ]0 g* ^- ]追赃挽损工作正在开展中
* J, H; Z" @6 M" \& g5 T4 y警方提示. K, P2 Z+ B6 P4 q9 e
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。- u; o2 Q# q: q9 [' {- s2 V
- `+ y, o, m8 w: K' a
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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