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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
, G6 |$ M( c, X' s5 W r* J5 ^以劳务招工为幌子% {+ G0 v9 c" E
招募人员注册虚拟货币钱包
3 I% I9 \0 N% @2 }' s9 W为境外诈骗分子4 V& r6 ]# r% C
提供非法资金流通账户5 s$ v5 S7 _$ E" _4 [; o! q
近期8 R& f& d6 G( G1 C
浦东警方, m9 r' E1 X$ t/ y; S
循线追踪 持续深挖 h, c+ d7 S+ c0 `- @# c4 k$ V
成功捣毁该涉诈犯罪团伙0 q) X5 D# \ Z w
2025年4月13日
5 H$ D8 N) A5 k6 d O报警人汤先生% c+ r% R0 S6 E# P/ N3 r
来到北蔡派出所报案称
! i. C2 N* l4 G$ B其手机突然收到一条短信7 q5 a" m% i9 L ^
有一个快递需要签收: z3 g4 Z2 W* f! R' z
但需到付900元5 o1 q' y l$ a7 ?. j# M* f r
于是电话联系对方
, C* r' n: m7 N准备取消该快递* [: i, X! Y# F* n( U
但对方声称, E6 x0 E& I, W! |
需要提供银行卡信息
, A, r: d( u& N- R7 U) R9 U才能继续办理2 g$ d! U3 D; L! g! S- E
并发送给汤先生一个链接+ ]+ J+ x5 s, z! d
汤先生点击该链接后+ r- c, _7 W- m- a$ E$ m
按要求输入了
+ }" b0 \7 V7 o# Y# F, @银行卡号和验证码等信息7 Z) r' ?' L+ {# G3 ?8 h
却发现自己的银行账户被扣款
7 w1 u; @& } a/ P' X: o# x& K累计损失百余万元
5 }/ Q* `. M1 O( Z+ U& K; A1 y这才意识到自己遇到了诈骗( z. R# e" r2 ?4 r8 D5 y$ q- ^
接报后7 W' h9 F1 Y( K7 [
浦东GA分局反诈中心, T' R" N& Z$ ?0 ~; C% e
立刻会同三林GA处、北蔡派出所0 ~2 }( E9 a* m- {0 x3 j& l
成立专案组开展侦办工作
# n! T; c0 Z! [/ l, A1 c 9 J5 r1 v; S. a$ n
$ {; L; Y, F2 e4 g ]经过努力, I6 @8 |& B, y4 g, j- P
初步明确一个
9 b# p# ]1 }, H( R3 J以苗某某、王某为首
i& f+ q2 O7 ]. a/ j1 h' ^9 a% B0 ?以劳务招工为幌子4 a$ c6 R- a0 _& t; R
招募人员注册虚拟货币钱包( g) b! k: U4 R9 a' t9 S% g
进行洗钱走账的犯罪团伙' z+ |0 s, ?, D7 X0 s' R% x
7 G( }5 ^6 }! M6 B8 J1 n, a
( G2 Q) e" x+ V! }) O4月22日至23日! |$ w# o( t+ i4 \' }, _. Z) l7 u
警方开展“收网行动”
- k% ?# Y! w: [; x6 d+ C3 {在本市青浦区
' k- b! ~5 E: w5 ?6 U0 A. I抓获犯罪嫌疑人11名# a! U! c; _$ K
成功捣毁该犯罪团伙1 j6 N& {- q# N+ d9 `( ]- m
" H3 V' ?% F( Y# j9 [. N* z1 O. ~( q4 x
到案后
4 m: k, F) u8 x经警方审讯! _' `) _5 h1 c% ]2 o
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
3 a/ K; ?. _ ~) M3 g该团伙以劳务招工为幌子
( V e; V, i% }- u: k招募盛某某、翁某某等人: }1 |% |$ }+ e# k4 t0 S. z/ P
要求被招募人提供手机
" O# E& h$ W& H% x并注册虚拟货币钱包账户' S- G D) Z/ d" u
接着通过境外聊天工具
: z8 H) T" e# B% T# n将这些账户
1 z. n" Y+ b y' I) [6 Y! v8 z& E) l以每个40至50元不等的价格. Y2 @9 k) d, v9 U4 U! N7 u* Y/ j
出售给境外诈骗分子$ ]/ E& i! Z& E: r0 n
从事诈骗活动/ e* \& K; l- i' R. B" W+ s# O
 ! K7 F8 C3 i% m T, ^( Q7 T: p D, F
" f7 z) [/ X% i7 n
目前
4 s2 @4 K, B) T6 J2 ~苗某某、王某2人, R% @7 x* f# @
因涉嫌诈骗罪
. y* F5 j7 N1 }8 f# I* j N被警方依法刑事拘留4 O0 {* k6 r; X( I9 c/ t5 y
盛某某、翁某某等5人
$ M1 ]. f5 F5 a3 V: `0 H) a3 T因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
$ K. _. C3 q9 ?0 s% B被依法采取刑事强制措施
7 J! I+ k# X+ R. c现该案件正在进一步侦办中# r: i0 \7 [; B( P
警方已冻结追回部分被骗资金
% T" d$ i0 u. R' f7 T追赃挽损工作正在开展中
6 M1 o! j$ G4 V4 n, V警方提示
$ e9 ~% D+ c5 ~, a. ~切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。& i5 T; e. B5 ~/ k: j6 C. ^
$ G! v% _9 w) i! |1 c
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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