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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；' v4 N1 z0 Y8 a# O
一犯罪团伙
1 F/ Y7 @2 L8 f* O: n以劳务招工为幌子
: m. i8 b5 S% }* Q招募人员注册虚拟货币钱包
; v6 I) x9 g) ^' r! s7 j) a为境外诈骗分子, E; R, }4 _0 a8 c
提供非法资金流通账户
/ x7 T/ W# O g近期
/ R- q. n8 R7 U2 l- _: ^: T浦东警方
3 `( q V: @: G9 g# F8 s. H7 a循线追踪 持续深挖% p* W# G$ m8 W/ o9 n2 g B
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
8 v' S% n' ^3 V) L& U& l2025年4月13日
) p+ P5 c3 [' a# r0 y. v$ E) |报警人汤先生
5 |5 p4 o( ^. ~: v( N6 s来到北蔡派出所报案称
+ h# j8 [, |/ P0 `4 {. }! j9 t; F其手机突然收到一条短信
% B7 E' V; o M' K! ]% D3 r有一个快递需要签收: \3 x9 T# q0 _% k1 Z( X
但需到付900元1 A6 d# |: p/ i7 P
于是电话联系对方
! z. D5 s' c4 m4 D4 [3 K: G+ r- J0 y准备取消该快递1 l k$ E8 Q! [0 _
但对方声称
: F' ?/ {( t1 g1 q9 k9 J需要提供银行卡信息# v) D/ [- l9 M5 l5 S) V! ~9 U
才能继续办理7 _7 j4 C# ~3 [, l, V7 A
并发送给汤先生一个链接
" S, M2 s) d: S9 \. k汤先生点击该链接后
+ {4 X8 h7 c6 l, C, ]+ q按要求输入了( T0 n! B3 U( V3 Q* a) v9 ^
银行卡号和验证码等信息
# K* h+ O8 e) V# B却发现自己的银行账户被扣款
* w2 V* x+ l! y d0 k$ E累计损失百余万元
; J6 {" P. d4 w, s* G w C Q) f这才意识到自己遇到了诈骗
" u" z" @4 e' {3 P* R/ T5 ^4 ?接报后
6 l4 K$ r6 n* x7 i$ U' y# m& h) N8 N浦东GA分局反诈中心
% G& I r2 C6 L1 J' S立刻会同三林GA处、北蔡派出所
' c7 N2 ]( e, W, A6 I成立专案组开展侦办工作
2 X* s+ j) D* F& v. j$ l) f) A/ D |) i) ?2 e1 r7 m/ j" ]
* g( Z) R3 |* C0 x* ]+ I
经过努力; m9 G, t- e8 I8 T `, b" u
初步明确一个9 X, ^) r3 y: L" o) i
以苗某某、王某为首
3 K* u- e& \) D3 V) N0 ~. B: ^3 f, n以劳务招工为幌子% q2 l2 g! k, t2 {, A4 i7 r
招募人员注册虚拟货币钱包% M2 u2 z1 K; ?& o
进行洗钱走账的犯罪团伙, A, M$ O% ? a) a5 u
 4 T2 `) Z8 S" r3 ` R# Z K- q
# i1 N" v$ i" r g4月22日至23日
! w! U7 F8 ^' Y( o( m# k L警方开展“收网行动”
/ P6 r$ P# ?" B在本市青浦区
$ a9 u' Q6 U: _% g% {抓获犯罪嫌疑人11名
4 l7 W K' ] L' y5 F7 ?成功捣毁该犯罪团伙6 v: t( M4 L( p: |1 N6 C3 M
 * y! Q; f+ Z! ]1 l# p# D" o+ Y
) W0 v: q% i) Z! R* R
到案后
' w- s: Z/ G" g9 [) T经警方审讯" c) S& i9 U8 Y+ [" N- O% S
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
3 b" ~* k# ~0 R该团伙以劳务招工为幌子$ J+ j0 N4 D' ^- Y
招募盛某某、翁某某等人; p8 V$ P' E9 R
要求被招募人提供手机3 x7 N) ?2 s% S# F3 S( e6 H, Q
并注册虚拟货币钱包账户
& G. o. @" M0 ?; E4 N接着通过境外聊天工具- O( R5 x) x' X
将这些账户! ^) `7 `1 ]$ ~( k9 h' w) }! M4 j
以每个40至50元不等的价格) G) k; \5 l+ [1 u
出售给境外诈骗分子1 }+ Z5 {0 |( A' s3 p0 S8 N
从事诈骗活动
* {( |+ `( O; Q) b+ T
5 {4 {9 O/ y! g
$ p! g; Z- j5 H i& s) j* L目前
$ N$ D/ b; P# E+ g" D* p& s苗某某、王某2人
, S `: w& ]9 O H5 E# e. n- T0 n因涉嫌诈骗罪2 _3 b5 n. D9 @. _
被警方依法刑事拘留
{% q6 {5 f( C" O8 A6 V% O盛某某、翁某某等5人6 x- D1 z3 ]# [9 Y* ~4 O
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
: f2 ?4 h* e( M* l. @6 O被依法采取刑事强制措施* G4 _1 `4 Q r
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8 `* W. x W$ w8 S% s警方已冻结追回部分被骗资金
0 x4 Q7 H5 l9 [' I: J. |, F! M) t9 n追赃挽损工作正在开展中& ~! ]4 p( a) f
警方提示
: V/ m! u' G P1 S! \切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
, h7 U# q! x7 h: e6 p( a" j8 |+ J6 N1 s+ R( U; J' ~
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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