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币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。2 o( C* W3 Y# s( A9 J) ?
+ w* [& J( U$ K
+ e- m) q) G1 h! c' l) ?5 y/ r, b随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。
6 i @9 i0 n+ \* u R
2 M, U& }; h! h, x+ W. y5 @6 D
; L$ d$ r" q0 l! x9 _我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。
- k1 P. w5 O, I- L" v! q
0 U0 D: [ }' A3 y0 \
$ K T3 r% h- z4 m" V发行商Tether成立时间3 c' d7 _6 d( L. h4 B j, ]; ~/ A" f0 E7 n
2 e4 n' m+ F$ t7 r9 D/ ^1 m/ h1 E! b4 U+ h4 ?7 R/ O: }4 m
Tether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。$ ~. E& [" t% }0 M: v9 _# I
# G/ k7 f9 @6 H5 S
. L) J% `1 w" ^8 I, n8 y
Pierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。
" v( R0 h7 s% ^' E
9 F" N( Z% q# l+ y9 w, g7 s: b. D6 K4 C" X9 a
USDT泰达币是什么？
; ^7 @; x. v" l. R& i, o
+ V3 s. O3 P/ v0 _1 |3 F3 Z' \8 Z! W; P5 O1 o& k {8 Y
每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。
* e9 W( G7 ]1 h9 u! Y2 F- @ o' a: @+ x4 E& @% ]3 |2 v# p
; [1 U- S+ u6 P* A+ l" \6 C9 V
USDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。
+ Y$ N% J, u! X5 v8 X) h+ o+ W: d' A$ G6 g/ K* W
7 H' w4 y4 I1 D @4 |4 k C* t
第二名：USDC/255亿美元
7 e3 K4 M% t( J! f9 {( w1 ~% _" J4 R) c( }% Z6 @. Q
, B, G3 y0 i2 i, p
第三名：DAI/38亿美元
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母公司？姐妹公司Bitfinex介绍2 v3 U# D- w% r# S# d8 [+ @/ X! G: N y
$ b7 V o% T2 s6 N8 \* z7 L y1 W* A# S5 Z O* P
2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司
& g+ F7 v' A" L
; O, k- X5 k% K3 D' R; C y. v7 k @8 L d
Bitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。+ Y3 ?5 B4 o8 x
' O9 Z7 e$ L# m; T. P. u. m6 ^
9 T$ c; |. f& ?4 ]( q A$ r, z不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：, `8 G" c% z. ]" y' h" x
) l8 O: q2 H, {# B4 Q
: w/ m- O5 A' g! @+ U- ?9 s* K; H被盗将近12万枚比特币
. u2 \6 H$ [7 o- T; h/ g
& ^8 z) Y% A* P: I; v2 R( G y' {# \" ^* \7 n4 M
2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。
* B. G, D* r/ Z- f# [# W) u: c, c: w* z" u" \$ Z
% f* w( P5 |* T5 ?6 C+ ]0 i后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。( {" }& R5 a4 s
& k3 l. k# f/ y$ x4 ]; f/ W, W9 ~7 C% f6 K' l: F) u/ c4 ^* n+ V
Tether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解
5 \: Y% R* D; y
: R! U$ B+ R2 T) B8 N
) v, y' Z% \$ h5 ~- a4 S美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。$ s. T6 p7 ]& r
- ~2 G: d: P% }1 V+ T8 ]
2 T9 X5 t9 E; O* m# \. P) V诉讼原因
' W+ b6 F& R( O/ @7 v% c
, o2 K6 F8 g6 W: \# f' G
3 }3 B1 s' V1 O) m2 \$ r. c9 m0 a7 MCFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：) O1 c3 V4 W" b3 z; t7 L4 \) j
c$ T: t4 `: F# B
& G/ S6 e6 j# M$ p6 o$ }
使用Tether公司自己的资金进行交易
; v; C8 H( w3 E. u
1 y7 ^0 n( [0 r
1 o$ q5 a' X% L使用第三方资金进行交易: d. E. ?5 Q; Z3 d, ]6 Z \+ [" i
5 c7 r B0 ]/ x9 [$ |. P/ B
% p0 w) } ?; q$ ~. a/ j
使用未经授权的账户进行交易
3 p( Y4 o- c% B8 q6 O8 }$ f1 L1 k5 }% h
2 e. A7 ?* ?' `; {3 J* w/ e( m# l9 |) D2 U( w# ]
付天价罚金后和解
7 c& A) J( g! d- d
P4 j/ [# T/ z) X$ g' b5 U5 ^: h( _8 n& \+ ^
在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：
* k( G G% ]4 p& ?
3 p H+ W' G4 c' b, g7 B8 R9 z9 F0 u2 P$ \( V6 r; u1 s
Tether公司向CFTC支付4100万美元罚款
' [5 D V5 I- R# j/ p, W$ r$ G4 ~9 ]0 ^ T/ a; J, z* x
8 T7 H) Y! a& q) M7 D
Bitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元
$ T s" L( \, W. N
, N# F$ z, J) g6 S) D7 }) W+ F7 T1 C' S
Tether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告
8 X4 ~0 b& h4 I# O/ N0 \' @7 g) X; i, }3 t, J4 _9 B! \/ k, _
% m+ U }4 C# gTether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计) h! O' y+ d1 ?9 ]
6 K. c2 ]+ V3 W7 [$ a" U
/ x$ w( C3 R4 C" o
早期储备不透明，FUD消息不断! Z" l3 v6 s' q% Y5 T
$ U$ t. e( M! F: }' Q; k z
v% h) G: {- w( z自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。
7 Y! c6 R& f* q0 F: t, o, ?: |2 V6 E9 ?/ S( m
* C7 u( \6 D+ B6 p9 ~1 e2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑& d Y! C8 h" ~: O7 }& }, N
' E" J6 Z/ i7 o3 N9 j, \% g0 V
. k2 A: d. b, L" `( v2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告
! J7 o! s2 x- M' Q" }% V7 `: @6 |, W7 L0 _
0 H7 F) F" }- r! b
据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。
7 j: k+ w- k3 D( n
, |2 q/ ?7 ^ o( {( B- U+ \8 c
, J$ o' l" f, w! f! p: bTether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。1 E0 m) V" [, T8 O9 Q
8 `5 z# v, G, ^" |% v5 v
* ~5 T; {- H$ I8 n
Tether新任CEO喊话：公布即时储备数据0 c0 T" _- L' v6 G. F3 c9 U! o+ w! _
& z$ |. W% o7 T' r8 v: a: H- \
6 ^# J4 ~' f, s: Q j为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。
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