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[虚拟币交流] 币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。' Y8 p8 m. O) X. i& i
$ ?' f. @" W9 z5 w
% x7 Y+ K: d$ x; k& M9 P
随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。; t; k- T/ C6 B# x9 M* d) ?

( F  F% i6 u" w8 h: O2 S% r; L: r# K" t# K
我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。* E4 R( t4 v4 V  u$ S& u

" p% M" C8 J1 x: g2 e5 Z
: l5 o8 s2 G8 S7 w  m. ^发行商Tether成立时间# g4 f3 |+ Q6 Q3 C& l4 m
* M. A& Z5 ?% F8 ^% P0 R# n

) }3 w8 E) T( d5 J2 B5 r6 nTether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。
" T0 D# n, B* E, M$ O
! m( R; E! k% m; }- M- k& H# F2 J. v- B% Z% g
Pierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。
& y. @) |' L, }  x. {7 A6 ?( Y5 j! y9 F7 @

: v0 v, A* ^% N" ~+ M( s: h& nUSDT泰达币是什么？
3 u2 _% p5 |2 g, \: d" W  P
4 Q) w5 I0 U8 w( [5 m2 V' [
! n+ V% ^. l: ^' p: R每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。
) ~6 F+ f; t+ w* b- K! ^
4 L) w& M+ |+ C9 R) }) W% K. X
" U2 \, A4 [- W- a2 }# oUSDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。% m' L4 W+ w" m2 ^+ D. e' u. }

9 S# q5 m: g8 I; Y- q
5 t* C- L% T7 v6 Y2 {第二名：USDC/255亿美元
4 |3 C: j5 i4 W3 u  ]/ d, c8 c, Z8 n# O( a8 `, `3 {

+ R# J4 D) W5 }. X( P. a: x第三名：DAI/38亿美元0 U- _; i' f* j! c9 z

2 G: l4 x( M9 W
% F9 k5 @# @% q7 z9 T% w母公司？姐妹公司Bitfinex介绍
2 h9 J/ I  r0 ~8 g7 t& i
: e7 K. @* f2 X6 C9 n+ _
4 m1 d, A0 e4 M# ~/ f& M: w0 {2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司
% k8 K  ]2 R3 M% e: m1 Q0 D* Y% p9 H# }7 x  ^& V1 s- h8 b
0 P& Q$ I' s  h. d3 \
Bitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。; u- N5 I: r6 m; g1 o

8 Z5 c) J6 I4 C! u( I; ?0 z: n* p3 D  y# q) L0 K1 N) P
不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：% E, |2 b/ j) i; ]# B8 @

1 m8 e2 D- T/ J' _1 S/ R$ v: ~$ @
被盗将近12万枚比特币
$ d4 X5 l3 H: m; l& n
. p% ?. e0 v0 O; b$ s# z) {3 ~& G
, P! X5 ^) j  e& J, K" r/ z8 ~2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。
3 k( p. Z, }  a8 ?! V' s
8 j" g, x0 E7 c3 w- ~! \6 l- b  n+ U  f9 l' d& ?  {/ ]
后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。
% D: U" e* ^5 c% o$ f% q
. T( e0 F9 e% z/ i3 }& d7 d5 L9 E, I6 T1 Y4 {5 @! H
Tether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解
& x) k( F0 A- e; f2 ]# G% W1 p3 Q: _! S
0 e5 T% d& R+ c9 c; B& w3 N
美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。
7 {6 B# |% M1 N: S5 R: k
) ^3 T# Y% y! Q/ {3 N
/ U2 o" |+ y% [4 X& O) o9 I诉讼原因
' ?( ]0 D1 b: U9 m. y$ L
0 o' U, \5 W) x3 ^; O/ m- t) E$ x+ p
CFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：
, p: b  y2 P9 H! w3 G" ?$ H2 p( |: S3 M

1 C" R& t: z" M  z, q& U3 f使用Tether公司自己的资金进行交易9 B( Q. V5 t' Y! B

' A  w6 |+ j, @7 v9 S1 V1 e3 e4 e( y/ q1 A! e
使用第三方资金进行交易
, E& n2 w6 b" A" r9 U$ a$ Q; [8 A$ ?8 c+ a- [" v7 O
  Z2 e2 I) s  U% h1 L$ \+ x
使用未经授权的账户进行交易
# [% c7 i: J& t9 }3 H2 a
6 v6 e8 h: G9 p, a* ^: T- u; U. {/ K
+ g- f7 Z4 `% U  z% z付天价罚金后和解5 Q! J- |' |5 Y* @2 {* S& r
% e$ ?3 f6 n; U, ?5 C3 W
& {, P! }. b0 q3 H6 F3 h
在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：$ ?1 ]9 S$ n& v7 A
8 X: \8 T2 o* t9 y& N, y
$ |/ U8 h3 Z+ T* a! r7 V. @) B
Tether公司向CFTC支付4100万美元罚款/ l5 @1 Y3 J1 K* X/ G/ K4 e7 G
( y) e, y1 n# o: X$ V0 P

3 Q/ s5 f8 v4 A# S. rBitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元; A1 F2 c# u0 K& j2 x

3 N# c, N2 \  s6 K: D0 B
7 I8 q" P# L% S. j6 d4 ^1 `Tether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告) _$ F- [) L# t" {

. p. |  C1 L4 _: i7 F8 S# w$ w
6 v8 G( _/ T3 s2 ETether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计
2 J6 t3 B0 ^" R) E3 w+ A" b1 ~6 _7 P2 `9 c
/ u5 h% ~! ~& C( Z7 l6 h/ }5 b
早期储备不透明，FUD消息不断
; l# X3 \+ m, n, C, D
. d+ g5 y$ [- A8 P3 w3 H+ b& }
- x- A* H- a; I2 ]* ]) U0 K自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。
: O  F1 o/ m- ^' @0 e" v; g& o' T! b" W/ A
6 ^. q9 a* m$ O. q
2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑/ _6 [; K* t! a/ b9 m
" C8 v* k- \7 |4 k

: Z( `$ W+ x- v9 O: }2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告9 p9 e% q) C( M  ^6 C/ j4 G

! D: X. j: ^5 q
  U8 M, T4 g) w4 O据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。
7 I+ F" d& z& d' m" Q" W' q$ X: s7 x; D$ H# H
. ~4 o6 J4 K' o* s. G- n- w
Tether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。; a# P$ z+ i6 V
+ G" m9 x( d* L( m  o( F( M8 }
3 o) a% c$ s  {4 B/ r. e; S# N* ~
Tether新任CEO喊话：公布即时储备数据
. ?: _0 H+ n6 E" V/ Y2 |1 q
# Y! N! H( u/ w% P0 ]/ G- ~
4 H7 v2 ~- R8 `: N0 l- `为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。7 G3 n& ^9 L' H; n6 X
4 B! R$ [& R7 C) a

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是市场选择了它，也不是人为设计出来的龙头吧

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3#
什么游戏都有玩法，老哥介绍这个技巧这个也不例外

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4#
乐天堂可以USDT的对吧？

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5#
主题回复处广告图案-天策传媒
用USDT可以减少卡冻结的吧

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6#
无缘啊 我是不用USDT的 没办法插手了

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7#
也是谢谢老哥的分享和介绍了，太难了的！

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8#
USDT挺不错的，对我来说很稳

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9#
今天您介绍要用这个技术去有盈利下多少的呢

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10#
辛苦的介绍也是要收藏，技术肯定是有用的

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11#
看来你是常中意使用这个USDT的哟！

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12#
楼主介绍这个技术还是需要多多的学习一下的。

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13#
介绍各种技术的玩法，值得好好关注哦

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14#
你介绍玩法也是要关注一下的了

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15#
我玩老虎机都是不喜欢用USDT的哦

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16#
现在很多都使用USDT了，非常容易呢

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17#
感谢老哥介绍的玩法都不能无视技术啊

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