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币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。' _1 ~( A) _$ Y* K! t
. T u2 z# _3 e/ O) n/ c5 l
2 x/ ^8 u+ U+ v0 J* a: m+ ]随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。: A Y* V. J k- ]
2 n! E# s, K X- R0 w2 ~) @7 M+ E# y. y) B1 R
我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。
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* w# I, ^- V1 |+ Q, R( ]. h6 S8 h3 C6 Y1 a0 a- q
发行商Tether成立时间
3 |; C5 Y5 o1 x; }
6 {, y. Q7 I5 A4 I7 w0 V3 _
) q3 V3 }& }+ T) u) dTether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。
2 I3 L, S0 D* J3 f2 |4 w& X+ w3 u' ^! _" b3 h- a
/ L' U6 k9 _* u; z' _& ]. I. B& w; u
Pierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。
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* |0 S+ d8 D6 n0 V$ }, b
3 g) g5 _6 p. P) m4 K8 l k: PUSDT泰达币是什么？2 e. O/ O, _% x2 E: u
3 T5 D( }# S+ m7 q, a' Q( n& H! f# M' X/ q5 R* P" F
每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。: J ]& F) J) X1 ]3 e9 C2 h
* I8 `7 w# a7 B+ }) }
1 S. W: U* ?& uUSDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。
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0 V: m1 y* s" H' G0 l1 B: r) e! N
第二名：USDC/255亿美元
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; H1 u0 D0 }& H第三名：DAI/38亿美元
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4 Y. d7 S2 U7 M @5 {! H2 A: u3 W3 C7 a2 E3 }, B6 E7 V
母公司？姐妹公司Bitfinex介绍
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) [% B3 L: d+ N
2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司
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3 o" D L" J( @4 w* e9 t8 T5 k; p0 b8 V5 p
Bitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。" K/ Z3 u3 `* k* L% G
$ I* { C& p' ]* k8 U! q" M
* V: C8 b# {6 r8 X% _* R- [5 G不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：
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' q( \7 ?" V% O- A. l1 }- U" q5 ~$ _1 e7 `# k; [; @. n8 D& Q9 c: u
被盗将近12万枚比特币+ C" C9 T& x, Q$ E$ @. V: x
0 b4 `( [# J, N4 Z5 l2 ]- W3 `; O. L; N- O! E
2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。
! Z+ ~) q! B8 l- u, W. E7 M4 p9 @. W+ K- G
, x% y( | D8 T8 `1 ^. e后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。
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Tether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解) s: V8 @* e! E" A; e( j6 h
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( ]! ?* r/ J) \1 F
美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。
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7 m0 {! r# C' M7 O$ v* ^4 J# J) ^& T" b$ g% E6 d( q9 X A0 y3 S2 W# @
诉讼原因
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# Z1 |; M& Y0 ?- w" e8 k
! i6 i! V8 Y3 i: Y9 M5 t2 lCFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：9 J+ s2 S& ^+ ?" L
6 z$ ]2 o- j4 W9 \/ x( E T
( O7 c/ [/ J9 B, _使用Tether公司自己的资金进行交易& G( n) }" n+ b/ Z7 x
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使用第三方资金进行交易
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使用未经授权的账户进行交易
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付天价罚金后和解& x3 T2 W/ z* g! M8 p
. h, T' D m- ~$ C9 }2 x8 o1 {! l& a
在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：
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Y- S( B n; n$ H
Tether公司向CFTC支付4100万美元罚款
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; c1 i/ P1 n! f- B
Bitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元
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* G8 _8 {; ?3 G1 Q
' C- z4 O1 c* P E3 y% z5 bTether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告- ?" \! a" w& }. R; }8 |7 A
: Z1 {# l/ [% p. `8 f! A, G
' R9 _9 S- Y% T1 V- u4 [
Tether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计
( M+ Z. i- ~( A6 `9 k" I/ ]6 G# W5 H3 s9 ? s$ W! ]# Q2 E$ f
! y! K( S D, p( R- B3 j早期储备不透明，FUD消息不断4 T- e7 X7 i2 S6 Q4 D8 y
$ }: d _, Y" L' B8 W( i5 I3 \2 C. a
( Y R- Z! i% I/ J$ {. z
自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。
' m, t# e* }0 }1 w
- W! Z- O7 V) X4 P" W: ^9 Y% M' z" B' p# y8 u1 I4 `
2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑, _- g: M, p) k- O: [0 h! H' g
- r: t* ^' s- I+ a* m: u
) y3 o6 e, p" K% J t2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告; ]: T2 u. s4 z. s0 n0 P* o
( _6 S3 D! ^2 w; i
- @8 Y d9 ]9 r; e8 g7 H; n! Y据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。: T) v- M; ~. n% w; [ M# z
, q0 v2 A8 d7 G- l% h" H) L1 ` \) ~9 }8 C ?3 F) G
Tether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。
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Tether新任CEO喊话：公布即时储备数据1 _. ?2 `# l+ f+ J2 n2 |
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; R& E' Z8 b/ \
为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。# i. {6 k# i# K2 f9 a
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