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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
7 n. |9 C" L! J6 q9 N0 @8 t以劳务招工为幌子
; r3 ] R2 @0 P6 Z3 r9 J招募人员注册虚拟货币钱包/ C# h5 m# h7 O. z. e4 Y M
为境外诈骗分子1 ^. m0 m) @" ^$ Q+ M. I9 b" z
提供非法资金流通账户( m8 X: \) E% D3 m
近期! S* ]3 [/ s) M1 H* H. x
浦东警方
4 e) X' R7 R7 A8 J. s# q1 U7 i循线追踪 持续深挖& B; v9 r8 s! p+ ?5 ~& Q
成功捣毁该涉诈犯罪团伙" _. ~, Z: G) i- ~2 U! k
2025年4月13日
# h3 P3 { ?( U: ]0 a& i报警人汤先生
9 p6 O* x5 T* c1 J @- e2 |; d来到北蔡派出所报案称9 x9 ~! a; [2 |0 T: J6 a
其手机突然收到一条短信
' f$ }9 ?' m& D2 j) ^6 |有一个快递需要签收; i' y2 z' E; D
但需到付900元) d8 a. E U2 Y6 W5 A
于是电话联系对方
: a, }, U8 t$ X" S- O* T准备取消该快递
) {. w, \" h; |" H& W但对方声称
9 b( M: C9 A" p# y0 P需要提供银行卡信息9 x: q/ {6 y3 g. z6 j
才能继续办理( g* n ?6 _2 i
并发送给汤先生一个链接* v4 ]- S1 [+ M3 T1 Q1 N3 Q
汤先生点击该链接后3 j" d' \" _- ]4 T2 {( f
按要求输入了 ~8 L; z: ]. [5 p& k8 F' h
银行卡号和验证码等信息
$ x' Y* h x5 V% D$ x却发现自己的银行账户被扣款
3 P" x+ j* y/ ]3 ~* Q/ p( H累计损失百余万元
: D6 O: H' K6 V* e; l, p& Y这才意识到自己遇到了诈骗
) W; Q G' ^, I& K& }5 X0 N9 W% e接报后. v9 ^$ d4 B2 X1 X6 b7 w
浦东GA分局反诈中心- v/ `( s9 r# x" ]. `- H9 g
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
( S: c6 c8 A" s. l# F( M成立专案组开展侦办工作4 C ?1 C. y E8 k
 8 R: k4 {& ^ h1 w5 F! T4 d$ s: O
9 ~5 d+ u& P0 v8 d经过努力: }( m% C* O- O5 a6 e, ?+ ?
初步明确一个- q/ m# d! T6 \
以苗某某、王某为首
' h5 ]; [( U, I以劳务招工为幌子 E! F' U: g/ x* x) Y, @7 S
招募人员注册虚拟货币钱包
6 E9 ~* c& x0 M& x" A& n- _2 q进行洗钱走账的犯罪团伙# r. t. g. P: p( `, z! m
 . r: y2 K, H! @# s: P5 U
$ z, k6 U# W/ E4 X O4月22日至23日1 W$ }# b' M; x5 S
警方开展“收网行动”! k& ?* `! V/ h6 Y/ B
在本市青浦区
- D# [" _7 `1 n' h抓获犯罪嫌疑人11名
w9 A- c- x. Q5 H成功捣毁该犯罪团伙2 Z* w; C) ^5 q
, ]5 S' i1 S$ ~3 I H
* x' ?6 ?: e5 L f# I到案后
/ x9 P$ C9 j6 X. G7 e经警方审讯" ^7 w' Y' p# S" \
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代# J( d7 a& f/ y
该团伙以劳务招工为幌子# R4 J3 F& w0 d% a
招募盛某某、翁某某等人1 v# w d' v2 W. G d$ |
要求被招募人提供手机$ @9 n9 {! e0 C! C3 n9 G
并注册虚拟货币钱包账户
# X# K* w1 m' J1 F接着通过境外聊天工具
' ]' @3 S3 u6 {将这些账户( V7 } r! q, o
以每个40至50元不等的价格
8 I# l( M7 T! \" \2 |! r2 o出售给境外诈骗分子9 ]& k, W4 c# v1 c
从事诈骗活动
5 M1 O ~2 ~; U9 T4 c4 N0 [
0 F$ Z; [. Q3 C7 S
2 K) |; j8 n7 E6 W/ K" g目前9 G' N) a, J- k) N4 G
苗某某、王某2人5 r- H% F# b. m6 ]3 [. ?6 G: \
因涉嫌诈骗罪- B; I2 }& x' c4 n# o% X
被警方依法刑事拘留. R0 Y- w% b# I: h7 L# z: @6 @# q: P
盛某某、翁某某等5人
( T5 T: Y8 }* d; u$ J因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪3 E/ h2 H, V" g; @$ s1 O( T
被依法采取刑事强制措施
& |# b. J5 t% ?7 O. b! q# r# q现该案件正在进一步侦办中
( \/ Z- W5 f! g; q4 P6 O警方已冻结追回部分被骗资金
% v/ S' Q o% p' u" V追赃挽损工作正在开展中
6 L0 `* f# b) D) J# c! f% r警方提示
/ B$ s3 C5 [6 x+ W' t- D! G, [切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。0 `. n4 A: n+ }0 p% ?
5 q0 ]9 ~" u1 h/ f- k! a
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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