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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
: z( q1 w# q' C7 b以劳务招工为幌子2 G9 L) @9 G! C4 D- K- I
招募人员注册虚拟货币钱包% U1 y* s; x* p/ H' b6 g( x/ [
为境外诈骗分子! D* }4 ?( d4 ?4 q1 |
提供非法资金流通账户+ G7 v: a- T, f, j8 F( h
近期
+ @0 r9 I! d0 \3 o浦东警方& S- a) l8 [! w& n. j
循线追踪 持续深挖
. |+ P1 K2 A- p% P n1 v7 }成功捣毁该涉诈犯罪团伙
# o' E) U: K9 T. E) a' `; C3 R7 ^0 m2025年4月13日! d w* k0 l5 E7 Z4 f- O# O
报警人汤先生
) u& w6 n* q- }2 j, _来到北蔡派出所报案称
, r1 z, a) e3 w1 C, F# P其手机突然收到一条短信7 }) ~9 {' }' _/ W- V
有一个快递需要签收
& K( A+ t( E% N# }5 M4 h6 x但需到付900元
8 S' t1 o8 [0 _7 ?; \于是电话联系对方% J H$ x% U# Z& }' @/ t4 A. J
准备取消该快递; T1 a! _9 L9 A; r+ t$ j6 I
但对方声称
$ Y# s3 h* J7 v2 E" T% q需要提供银行卡信息: ? G- v( G0 k3 B8 ~
才能继续办理
3 L" g0 i. _ m1 u7 c并发送给汤先生一个链接
( e' N. n8 Z0 y! A汤先生点击该链接后' T, d& F- X' L! n3 e
按要求输入了
5 W$ ?* K1 u- T: K) l4 i银行卡号和验证码等信息- w( J$ u# ^8 D! D% N$ _
却发现自己的银行账户被扣款+ R0 H7 m0 G# x1 I; j, G4 `
累计损失百余万元+ [$ \9 X9 o: g9 A
这才意识到自己遇到了诈骗+ Q. ~8 u, J! j! B6 P# S% p0 d0 Z0 r
接报后/ ~# D! A3 \& T) n0 w% u
浦东GA分局反诈中心
. o# q. C* ~- U) T立刻会同三林GA处、北蔡派出所
7 Y, O2 m5 z5 s7 [7 w) k6 k成立专案组开展侦办工作. @. R6 w' u- p2 {
3 E; N8 [. ^: I6 l2 u9 H& s7 O( r: S
& |6 M* Y2 E# [; g5 I$ K! V: P8 [经过努力
& d& k9 k& u* J; e5 `1 d初步明确一个
9 J; i2 X. @ e: X, G! s5 Y7 |0 ]以苗某某、王某为首
- k6 Q7 {: p2 ?& ~7 f以劳务招工为幌子0 ]6 U# @7 q) P4 v7 @
招募人员注册虚拟货币钱包
, O0 V% C7 A% @7 D6 q7 _; Y! I进行洗钱走账的犯罪团伙
# ]* C4 B& ~! }" U ! ~- l( t1 R5 a$ L
4 `! s9 n) O T2 c% A, ~# n
4月22日至23日2 b3 Q1 n$ o0 B
警方开展“收网行动”
' j) d. s/ V O5 J5 ?) y在本市青浦区" `2 W* n% O4 i0 [! H
抓获犯罪嫌疑人11名! F+ E W$ @8 Z, p7 U' _
成功捣毁该犯罪团伙
9 z! ~: L& G) T8 b. \1 V# c
& a! ?, ^/ v3 b- H) h- n# {( z: d. X$ O8 F
到案后9 }( D- J+ g" ?* h7 c0 Y
经警方审讯
+ e3 L4 W0 n. w. N. y+ B犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
+ ?2 _9 w5 U! |该团伙以劳务招工为幌子
+ P2 u- u& O' Y4 D) {7 e/ c. C- g招募盛某某、翁某某等人' B" F% _1 S4 |( E0 }1 @
要求被招募人提供手机
0 s- \- A6 S* v. o并注册虚拟货币钱包账户
7 u7 s, o8 q3 t( s% C- ]+ \接着通过境外聊天工具
" w8 X1 F5 P* O将这些账户, h5 k1 E2 v5 d2 j# @# o, U
以每个40至50元不等的价格
+ I+ s$ I7 P) B- W& S" y出售给境外诈骗分子
* T* m/ W/ t; W- h从事诈骗活动6 C( _# Z5 F- F& c8 Y
 7 B U. A, \2 g3 X5 [+ R" C
- \ V! A5 g6 Z1 F& B8 s5 E
目前/ ^) E- { _* A. j$ H
苗某某、王某2人/ o3 {% h! r) I, g7 B
因涉嫌诈骗罪
: K- I1 X0 B* A( o/ v) F被警方依法刑事拘留% I% A9 h/ I% U* y6 C6 e; T
盛某某、翁某某等5人
3 C5 { j) D2 o- q, B1 d& E因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
# s- n8 u) b: S, T被依法采取刑事强制措施8 H" R% O% L! i5 L
现该案件正在进一步侦办中. @0 Z2 P; N# N9 t
警方已冻结追回部分被骗资金( T' u. m) ]0 {/ c9 c5 `
追赃挽损工作正在开展中6 v9 j0 |' p: A+ S
警方提示
4 `; O k7 w* e N切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
+ _( G8 A% l/ _4 T/ c m, ~/ y& t. M& J- U
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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