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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
) M( g. O2 Z) h4 d一犯罪团伙* |+ @) K' D6 |8 `2 d2 y3 z3 C. j
以劳务招工为幌子
6 [, e" k! U+ A* f招募人员注册虚拟货币钱包
' r) Z4 Y& g' U& B9 o为境外诈骗分子2 S5 n4 C1 V+ q- v9 n
提供非法资金流通账户
2 ?8 B+ [/ i: J, F7 E% d' B/ u# d近期 L% X! l. U4 Z S% ^
浦东警方( F7 ~# M# _. q% C, C
循线追踪 持续深挖3 D3 F# K' a1 B! o" D
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
, E2 L# u+ u& ~" ~2025年4月13日
0 K: D0 m* e# N" X0 ~报警人汤先生
3 X0 {! Q4 l. ` t C; o来到北蔡派出所报案称
) B! h9 V) D4 ?' I- U4 ^其手机突然收到一条短信( w" V2 f& e, W% D- L E
有一个快递需要签收, J" E2 d/ [$ S/ C8 H
但需到付900元
" D$ }; q0 f' Y/ y9 j; e8 e于是电话联系对方* {3 u! e# y& F
准备取消该快递; m9 m- A! g& K5 C4 C6 X( ~' T
但对方声称
0 E; T l. f9 g, F需要提供银行卡信息. g1 g1 F) I1 i9 M0 P) O+ n% q
才能继续办理$ ^: \# a( H3 ~) w- a1 G1 ~
并发送给汤先生一个链接
6 R# N& a- F( P汤先生点击该链接后% U' y" D9 ~4 v
按要求输入了
: y2 f3 n! P: e8 y: @银行卡号和验证码等信息
8 N. Z, n z; Y3 y7 Q$ X$ }4 `却发现自己的银行账户被扣款3 t4 _. S) E% t& x# K
累计损失百余万元, K5 X6 U% i0 h' c8 X! M3 C$ p
这才意识到自己遇到了诈骗
7 _$ H* X1 J; R& |' b接报后
! `$ D3 E+ G# w s+ E浦东GA分局反诈中心" c# \: l, l# U, i
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
8 J, j/ i" f1 p/ ]7 R成立专案组开展侦办工作5 h. r" \+ ^2 ^8 o6 \3 ?
 4 p- }5 u0 Z' }% }8 Z
$ R. w4 U' K* ]* e0 ?7 T4 l7 |经过努力7 ~: I5 z' X r3 @; C- B
初步明确一个1 `( J( `( A2 V4 R8 Y
以苗某某、王某为首
2 }8 ]( y# b. x# C以劳务招工为幌子, ^ m8 Z n6 ]. d2 ]* ~2 C
招募人员注册虚拟货币钱包
9 }, W. F" ~0 o, Z6 s1 m h$ }6 A进行洗钱走账的犯罪团伙
" u; y/ r8 a/ f& f4 J) t3 ~ * h* A- y& C1 {5 e+ \: N. h
( ]. g4 [5 u, b. ^" y; n
4月22日至23日
! A+ W" w6 _% w4 i- \警方开展“收网行动”
" N4 p* b* x- E: Y0 ^5 k6 J在本市青浦区
3 q* d( ^$ q% E! U6 G抓获犯罪嫌疑人11名
) o* @, b9 W6 U+ ^& Y( ~成功捣毁该犯罪团伙; F8 ~$ c/ l3 \, E/ H$ k
 + ^# X$ S8 T- n, G+ p' C8 g
* c U0 j% ~- n% m0 a% d2 \( l
到案后
6 k- q+ ?6 c* b: ~ L经警方审讯
: s4 m: u) t( q. Z6 g" Z# d0 c7 K9 }犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
5 l& S& v* ?1 e9 i7 M该团伙以劳务招工为幌子) O( b# o# M, D ]
招募盛某某、翁某某等人( A0 ]- q# R& k' P
要求被招募人提供手机! j' D7 d% L/ e. h l2 ^- T
并注册虚拟货币钱包账户& Q0 |2 V7 P0 |& v, j, }1 L9 w) V
接着通过境外聊天工具9 s' U# T( u4 p( Z7 }6 r3 b
将这些账户: v: T1 P; @0 g2 j% W& A' W& ]1 ^
以每个40至50元不等的价格* y, i$ A8 @3 j8 i
出售给境外诈骗分子/ x2 Z% B; c1 T% ^, {# t
从事诈骗活动
4 g, I- r$ L0 x9 L* a3 y+ f4 G1 K
! T& F% z3 z& l4 V+ D- R7 I! ?" Y( z) r5 Q; V1 S8 k+ G, e
目前 w, P3 P5 H, P' e5 r" H7 T* m
苗某某、王某2人
" B7 P7 O6 H8 Q2 u. g因涉嫌诈骗罪
3 F" D3 Z/ `/ b" ^; \' Z被警方依法刑事拘留
7 J# q+ F4 Y5 C) c! k0 b& {盛某某、翁某某等5人9 x+ u; d2 Z; a
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
/ o8 a3 `5 b) f b被依法采取刑事强制措施* ^# K+ y _7 h( p
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警方已冻结追回部分被骗资金2 C( L: i( q9 c, y1 @: L8 P
追赃挽损工作正在开展中
* O+ ~2 C4 K! `" N警方提示
! f, J9 a" F2 {# J/ |切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。9 ^: U$ U- z* K
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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