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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
- I4 R" i" [: x( A4 `# x9 [一犯罪团伙 g9 x6 t8 y4 n' K/ i( v% T" V: A
以劳务招工为幌子. _, t5 i5 G( ~
招募人员注册虚拟货币钱包
2 p5 @8 r0 z* r' F( @为境外诈骗分子
, O! o: ]7 K% P6 I提供非法资金流通账户1 D# P3 R; @& r5 w7 @; q$ S q
近期5 c0 U" j8 q; y0 ]* ^
浦东警方
' x" `# j% I8 p! B8 J循线追踪 持续深挖5 y* A1 l; s# c# l$ e$ z% E, I
成功捣毁该涉诈犯罪团伙4 C3 R4 n+ Q9 j, ?' ?
2025年4月13日
j0 e5 [5 s9 `, a, W! |- M报警人汤先生9 u) y7 A2 n0 P+ W) o
来到北蔡派出所报案称5 r1 ^9 `$ e" s3 o( V: j5 ^
其手机突然收到一条短信: x) C4 y2 b$ M, J) h- B- Y
有一个快递需要签收
0 I. J% f* J3 x a. A! D3 T但需到付900元
. n3 n! h3 N9 H& E! u于是电话联系对方+ Y% D) A( N8 K5 F( B* ?
准备取消该快递
, l4 R$ V+ f7 o, [0 B0 l2 J3 O但对方声称; @6 d- [9 i, e0 }
需要提供银行卡信息& \: E2 @4 F8 ~* B' g
才能继续办理$ |) ~( [3 C7 S+ u# T
并发送给汤先生一个链接" u, U; Z2 k: a) ~
汤先生点击该链接后9 U# d8 I: W2 B. h5 o d$ X* G/ D
按要求输入了
6 N: C0 X- [/ { Q7 i4 f% g! U6 t! X银行卡号和验证码等信息
0 A* K" X) ~7 ?/ B$ F( d却发现自己的银行账户被扣款7 g1 j* J5 P6 G# t' e- `
累计损失百余万元$ }; |' p7 x, Z
这才意识到自己遇到了诈骗& B5 h7 h8 G F" ^ Z
接报后3 }& j$ A/ ^/ O- P- b
浦东GA分局反诈中心- d! Z4 j5 Q: [8 \) K
立刻会同三林GA处、北蔡派出所7 D& T+ x9 r' M( X" L5 h
成立专案组开展侦办工作
- g. Y$ S! T' o9 O5 i2 g " W1 y, d" b) {. J5 o6 F; E, _
* p$ k0 B: n1 C" ]+ @经过努力& ]# q# x8 P. ?5 M+ L4 b
初步明确一个6 y8 D% P0 i$ ^
以苗某某、王某为首- K" T4 H2 C5 _
以劳务招工为幌子
) d z! c. G& ^/ L+ L招募人员注册虚拟货币钱包
/ @( F# O$ G" T( O" I进行洗钱走账的犯罪团伙
% f2 v4 B& e( [, ^( V1 r. U ( E1 F' c6 O+ O9 W7 P8 H
2 b% I4 M$ P) R9 M E4月22日至23日
, Q) A& k- n; z警方开展“收网行动”
5 |% Y9 b- |7 F2 ]3 L* d h; v/ D在本市青浦区* e _5 t# G) S8 M
抓获犯罪嫌疑人11名
]: l( ?- i6 p6 E- y* U' D2 o9 j成功捣毁该犯罪团伙8 a8 K, p2 b6 e/ Q# d0 f! a
{- }5 h6 V( c; p# t
% i) `# ]* ^; i4 b到案后
% \# i( m$ @0 B经警方审讯
y, @& C6 H8 h5 W$ G2 x2 t犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代; B5 n& u! p, Y7 b% [9 B% t6 [! ^
该团伙以劳务招工为幌子# ?3 T/ e, h7 ^! F s7 Q5 X% C
招募盛某某、翁某某等人: k, |2 C/ D3 t* Z+ n
要求被招募人提供手机% f/ }+ {( w* j+ z( R0 j
并注册虚拟货币钱包账户" }/ Y7 k: z4 t6 Q, ^
接着通过境外聊天工具' J# o# X, w* b& q5 N4 L% O
将这些账户
8 N% r$ i: }, {以每个40至50元不等的价格
1 H. C; R+ _# g; E4 Z5 Q* U出售给境外诈骗分子" D3 H2 m9 t+ g7 e B" x6 K1 }
从事诈骗活动
; a4 O/ ~0 ~8 H
% B% q" O( i( J$ m+ u) c* z# ^8 `3 W4 H
目前
0 t/ p+ T9 j+ y( e' W苗某某、王某2人
X, p7 ~* e& q6 V* b% i4 p因涉嫌诈骗罪
. |, c+ i0 N# ^ A( q& l被警方依法刑事拘留
: G& b8 r; z ^) [$ Z& ^盛某某、翁某某等5人( P4 ]6 F" ?8 |1 O: S1 L+ i
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
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* g7 n! r; ^6 N+ E现该案件正在进一步侦办中
8 C( Y# p; |; q' |6 z# r7 f/ k警方已冻结追回部分被骗资金% E$ F5 L9 S7 y+ c6 R3 S
追赃挽损工作正在开展中
) s- h% @+ `4 r1 _' t, }警方提示
! M* ]1 ]2 z, D- C$ ^* f切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。* w- |, b* }% M; r- x5 P
( Q1 L: l- z9 f L
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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