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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；1 [! I. Q/ _3 H; c# b; e7 X
一犯罪团伙$ O7 Z- O/ n |( v' G% E7 A% {# ?- q
以劳务招工为幌子! X0 W& x+ @) X& S
招募人员注册虚拟货币钱包
0 k) @) {; p% V, q1 T8 @为境外诈骗分子* |4 ^$ k. A! A2 q! e
提供非法资金流通账户7 y# r o$ T; i+ {; R; Y
近期
9 p9 e# r+ C; g2 W: [浦东警方
. n# D" q* q% _. K7 e循线追踪 持续深挖& U5 J. U. O$ }# a p: q
成功捣毁该涉诈犯罪团伙0 x, B1 j+ {1 W' t* L( |' j
2025年4月13日
& \; g8 `0 u6 K# n/ c报警人汤先生
$ `3 B1 f" j, S/ ~ T8 t$ r% a来到北蔡派出所报案称' _; o7 M, Z: h1 K0 ]
其手机突然收到一条短信0 W, i! [4 j$ i
有一个快递需要签收
1 D. F9 N8 v' h; P" B3 r2 U" G3 @但需到付900元3 W3 i* ]* A8 i: K" ?5 \6 P
于是电话联系对方2 k- i9 ~& O I: e& y6 @
准备取消该快递# z/ U: s0 |& |( W3 ]! T6 x
但对方声称8 p+ ]! q' A5 Z$ N0 Y
需要提供银行卡信息
4 @7 V4 o" I0 Q- I8 z才能继续办理. m% t7 Q' t1 q7 Q5 m5 U# a5 Q- a
并发送给汤先生一个链接
2 T3 h& t* A4 ^7 n, a) ~. u! B汤先生点击该链接后
' o+ k1 O1 c8 F, a [, W按要求输入了
* \1 x q) s6 y' w; C7 m+ I银行卡号和验证码等信息
0 ^4 F; b$ D4 g7 m) h: U) u' C; q却发现自己的银行账户被扣款
" r. t Q6 _4 {' T累计损失百余万元
- T& z+ Q8 R% e+ n( D2 x6 P这才意识到自己遇到了诈骗
2 z' q, d3 ]$ x8 e7 p9 [接报后" B$ ?& i9 `- ?: L
浦东GA分局反诈中心4 j/ q' V/ x. A$ I
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
) N. o+ i9 Y/ A4 Q: i成立专案组开展侦办工作1 |+ }, m# R& p9 x P
 + W* N' Q1 {$ V; v* B
9 C4 R6 u+ Q/ D3 c( E) s9 w. x经过努力) a `. Z# o/ G& _
初步明确一个" a6 v! \4 `$ n( \2 U. ~$ A2 m. y6 d
以苗某某、王某为首+ U3 g2 M/ F* U: y
以劳务招工为幌子2 |; y! u8 R! y+ E2 y7 v3 n
招募人员注册虚拟货币钱包' Q3 I* G8 L4 O0 j9 N$ J5 V+ Y
进行洗钱走账的犯罪团伙
: Z1 l+ r+ S( q3 w: ~! K5 I8 u + }) E( h( ^1 t* f! w
0 y8 _2 [ A/ N$ A: v2 }( W4月22日至23日4 _* Z6 {$ n1 M! k! ]
警方开展“收网行动”: n, O/ L/ j$ N1 L
在本市青浦区
1 V0 J5 X9 [7 _6 `. z" C6 M抓获犯罪嫌疑人11名! Z P' n! q0 q7 Z5 u
成功捣毁该犯罪团伙# ~* V, ~# {' o5 P- o. \
 ! | }* t5 u0 o, }3 X
0 N2 v2 i7 l: F# d到案后6 ^$ Q5 o3 e9 F2 v- ?- Q$ I
经警方审讯- k7 D1 c! u9 S' i8 {7 B9 r
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代: [8 T. A% h9 G1 i) p$ A4 h
该团伙以劳务招工为幌子2 \( u K. V. G8 h3 h
招募盛某某、翁某某等人
; k/ d. h* k% @要求被招募人提供手机
8 s4 F3 `; Z3 |' D: P4 {( W) A并注册虚拟货币钱包账户! T/ D8 Q& N8 @3 L$ D3 S* D2 l
接着通过境外聊天工具/ r; m1 a( v% i; z7 A1 i: u+ q
将这些账户
$ S n0 N. k& Y/ s. _; B以每个40至50元不等的价格0 J# o) k: @+ @3 c2 S
出售给境外诈骗分子/ T+ j' R4 L/ H7 g! _9 ?& ]
从事诈骗活动
( j g4 w% d5 ]" L , S% m. q" g7 Q+ K- l6 i
, e5 A2 @& w* M% l( X' @* P" L' p
目前9 U' d- e2 v, }
苗某某、王某2人
: o; K$ w4 v7 F2 n- |, H因涉嫌诈骗罪5 E0 n0 I1 k P, b0 Z. x5 i
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# u+ Q$ O. W+ v5 Z4 H& p7 c8 v盛某某、翁某某等5人
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: z/ c) F+ n+ _ Z1 A% B* J2 X( g现该案件正在进一步侦办中" Q& T9 m+ T: B4 Q: ?
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切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。, J( G; q' C# i" }; H$ f+ w' @5 h. U, _
* [. [2 J3 q+ r4 `$ s/ V |
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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