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币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。# q' O& g0 m0 R) F" y1 d( }& L h
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$ L, k* ?, l& G* R& t! e
随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。
* |/ t. f- R- k1 v
" w, r9 \7 q5 G8 ^$ V: H; t( y* T3 |, N5 C: w5 P9 J
我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。
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7 Z& U9 K U' }( ^. V6 }1 ~2 T- C* G+ e G9 j; w2 u
发行商Tether成立时间
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Tether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。
$ ?: S# t) Q/ }5 G4 @
& W# E. j# w2 z+ a. m- G* ^. v8 L4 o' X+ G
Pierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。' j6 l3 I* ^$ d: `
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USDT泰达币是什么？% f/ T2 V6 I& x! m
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6 |) P6 H5 ]( Y/ B$ o3 ^每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。3 o7 N! @! E# B$ u: b$ \2 j$ }# _
! N( j& n6 [# |
+ L2 a& l. e: l9 b L! \) cUSDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。
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第二名：USDC/255亿美元
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5 V; `8 f4 d, s0 T# V2 P第三名：DAI/38亿美元
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) r# i0 c$ Z& c$ ?) s( V3 y' d$ J% `" A4 S- B/ k9 I
母公司？姐妹公司Bitfinex介绍
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* }" f6 P' A) {' F, @% S1 v2 r" v) P
2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司7 r/ K+ C& {2 x- t' j: L
* p* e6 H1 u: W. D! E8 V
0 i6 d8 `6 }4 m! l- PBitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。
8 l2 {( h6 S p3 R, e: s
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4 ?8 Y# U3 l; N, f! l( G S- n不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：
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2 \) Y# [% s! @% H6 l+ t被盗将近12万枚比特币) Y+ I1 F; t: n7 D) c& z1 l5 S9 e
, W/ E. Q! K, ?5 M
1 Z. V" @ D$ ~7 y# z2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。
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2 n3 X/ h$ a4 K; O+ i
后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。
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4 Q/ c' w7 ^5 d% ?6 _# c' g1 sTether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解9 M" F9 [$ V) J$ E" h9 B
, H2 B+ a$ T' X/ R8 H
( f$ o1 _8 Z4 u: t' G( U( v; E# f
美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。
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诉讼原因
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0 S! Z- e2 k8 F4 t) o& lCFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：
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/ z" P7 x: y( ~5 ^( S5 m使用Tether公司自己的资金进行交易# ?0 @# x" V9 a4 P: X7 @
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8 H- {# ^7 f4 l7 B使用第三方资金进行交易
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使用未经授权的账户进行交易
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付天价罚金后和解
" {8 g6 u/ g$ N5 ~0 I) e0 M( ` p7 u& |; o! G! w# d' c0 }
6 [5 w% B6 J& A8 U1 s在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：/ d! t X( ]5 W7 m3 q
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Tether公司向CFTC支付4100万美元罚款, a" v/ ^7 p/ H! j5 W6 e6 A
% u; w( O1 i& K; d. O
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Bitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元) x* \' Y) Z2 E
' j8 r% X- ^& N0 T9 ^% c) W4 I9 O' ?% S0 b8 d& b
Tether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告9 o/ @: Q" [4 o: T1 ^5 x Q; N6 d9 p
% h' D& j' X1 v% N" y
i- h1 P; l0 W# UTether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计 I) u: c7 S/ w/ N j9 R9 V
$ t' v# b; B R# C$ W X
1 A; b d5 {7 j5 h z' d( Z
早期储备不透明，FUD消息不断
* @, a- j3 S) N: K! ]+ J& d, ?6 E. u* @6 H. `1 M
- g! O7 v) v. C" Y0 D" N* B" H6 [+ `自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。
/ W) H5 F; V. p8 l
' C$ p- R2 _2 @$ ]1 {0 h% \; a9 D! z% u* E" ]) K
2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑7 u# t( f6 n0 W5 x+ v: c: ?
( u; b5 e n6 d
# {1 P' X# i6 U5 L6 e
2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告
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7 f1 d0 N, O$ @" V# ~+ m" z. O6 Z# U# e* W/ W4 D- w
据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。6 ^# I3 n3 m2 x9 B8 d, W
: ]" @4 ~" Z+ N2 S
& l# S) a; _2 X! J3 G' K _* @4 t
Tether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。9 G# X- P* |% h3 ?7 f
* D) b8 H4 V7 z* _- d v. `) s9 \
9 I$ P( l: g8 C8 v& c6 [, D8 V9 ATether新任CEO喊话：公布即时储备数据% _! z- K6 F% ~3 I2 C6 y5 M; Q4 D
* `, T' h( o+ P2 B9 u1 T4 n
% \6 z+ F. I5 v0 K1 f
为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。
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