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[虚拟币交流] 币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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1#
稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。  m0 G8 m( O9 \: s( B3 M( t  L
' ^& r( F2 d/ `2 k
- g7 G: W# T1 i5 T: L
随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。. t, H) _" q7 e* _+ Q

7 }1 Z8 I- `  |* x5 f$ t1 x, ]# N! V: C1 s
我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。* G/ u3 c. H3 U/ Q; B

7 @: y/ u/ t3 X6 g/ G* s( ]$ a
$ }$ Z9 t! V; ]发行商Tether成立时间
. Y* {' D% I1 r% `* @8 L
$ P+ |3 M, p( H5 K* `% u1 k! H9 `! o. B8 ]8 A2 f. l
Tether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。  Q% P: b$ Q: X: p

/ Y4 B( {3 u0 h& @* c) A1 @5 h! r
" r, k5 ~5 s, S8 x# @6 G/ y5 {Pierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。8 x, n2 r0 L6 P0 ]8 Q7 X* P3 m

4 j' ^! i# R: p/ {1 X2 E. x- W! O* J; S, D4 W
USDT泰达币是什么？
4 [! G- N5 L* ]  A; f
- T0 c% g2 c$ I) j: h5 ~7 m  i; I0 L8 r9 _0 `4 M+ i$ u
每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。
  P7 ]2 p& [" G1 ]
: B- _) x- J& l+ N
7 r4 t2 B9 i# G$ U  R0 u- zUSDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。
4 L7 R' y  K- X3 s( k. ]
  G6 S& C, l. [, x( M$ b* b! L; ^1 q% U; b5 E. f% o; A# S
第二名：USDC/255亿美元
, k  ?; y+ M* ?3 S  D; j( v; R- M: ~+ [3 ~% a

6 Q0 o7 _- w9 G. q+ b第三名：DAI/38亿美元4 D* L' G1 F: [2 x2 I1 L1 X) b5 J
6 @3 @7 a/ l+ k

! `% `* l  b# H  c* M母公司？姐妹公司Bitfinex介绍  Y" `2 A5 f: G$ ]: d$ v+ J% f

5 p* y0 s: Y( ?$ _  \: |  Z1 U7 E# A" p& Q
2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司, R3 p* X8 @+ Q. u  ^' H7 T3 }' u0 u

3 ?+ A( Y! s1 C0 n& G2 n
0 G; I+ k/ D: l: c3 S( wBitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。
- Y& r# K+ _; n2 u+ r8 D/ n0 w: q( [/ C/ E: l: r# H, x2 L

8 r% c+ B! l  O) F0 S不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：1 X' c' g. u6 Q) `! u
; |& g2 G. |4 U" d) d) N4 o2 H; w8 l

5 q: I& k9 e- H! p' D# B/ V被盗将近12万枚比特币/ s1 |+ x) [% c! Y+ Z
2 c' [# Z, c2 L# O. [

0 y6 i0 F* I5 F4 z# v/ s8 p2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。/ d" Z4 V# Z. v4 F$ l& |; `
3 ^% i' t9 h4 {8 B* x. n% M
; T3 X  c* t$ A2 m6 f3 g
后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。
0 z' }1 k. F$ W; F
* e/ B" U" C+ ?2 [
4 w8 ~' Z% P% S) {- L5 \. PTether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解
2 D; K5 @' W. p( l1 Z& S' ]$ \. ~6 d3 K" V5 o

1 @3 m4 ~1 P+ i/ }" q8 ~4 X美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。4 N5 J& |9 L' ~

' c. |/ L( x- I: e8 E+ L' p0 T2 z" g4 h+ n6 x+ O* {
诉讼原因3 e: x# c7 r; f* a2 a% F$ n

! I8 x+ l- P' u) r" |2 C/ P
' X) [; Y, f' M. HCFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：. a) p5 b0 U& T3 h8 x
. t# U  ]* V- s# L

$ c; y8 E9 g2 `6 j1 Z5 ~使用Tether公司自己的资金进行交易
5 O: |/ {7 |+ _) ?. x  E3 [
4 E+ a# }# p' `$ C) x+ h" Q$ z( A) [9 T
使用第三方资金进行交易
4 k, w+ x2 }! V* [# O+ W5 o0 y7 y: x# X# m

& |+ T& R: q/ U( h9 z4 \5 |; M- P使用未经授权的账户进行交易: n& O5 G0 R) r3 Y, ^! W

- n0 s$ `" x  w) s5 L! U1 I, j
. V7 A" n, F/ E! f$ R1 a# {付天价罚金后和解+ w  L2 I) g7 j! |) H& {! p' O, Z' b
* f8 E$ i9 k2 f0 i) j0 ^
1 o8 _' d! e7 j) J; Y  f9 p& Z
在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：
5 t! h6 a0 H4 @0 S4 }
( {) R) r! M/ R5 R/ q
8 ~. U5 @  \8 P8 p/ {' ?Tether公司向CFTC支付4100万美元罚款6 C1 L5 l# v% a: B" o

' C9 }- P$ X; D5 u/ T& d& ^
5 Z* m/ i* Z. V- R9 ]' ^Bitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元' g0 G. W( ?6 M( ]* b/ X5 H
2 H) n6 A, B! `$ ^, t

, p1 }" w0 E) [" I6 F  \  vTether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告
- h8 V2 n/ d1 O) }# a8 L3 s4 Y9 {. J- E/ A! A

: [5 O- D5 T( RTether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计, s3 {$ f) x' N9 u" A6 x8 ~
  _, ~% p# u/ V# o9 M' \$ _
" G! x& P* n. f; T
早期储备不透明，FUD消息不断
, v9 `" R+ O6 s3 o% ^0 f/ U( y! v4 ]1 r9 \. f) x
7 y* {; V5 A) G. B. E
自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。
$ {0 D6 k1 g4 ~; c$ q& o( P( n( t! t# s, i7 ~

6 D/ e; z$ O: k! q6 Q, J* z2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑0 K5 ?* F! T# j

! `& @. U2 e- Y1 T( E
2 X: r% n# U' o" J# g1 |2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告! N* _- N+ i% b+ n6 @  X
  i& Y+ t) m1 o9 Z$ U! k# x) g

3 |0 e" ]' \: M: V8 u  Q据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。# z- Z! o8 h3 N* D' g
* U" ^' o$ J: i/ ?% t4 l

' A* h+ S# S9 \' C7 v/ QTether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。
  v3 m* o: f( g; N: k0 F, D' H, M# M7 b* W0 c4 |  q8 m4 t
" Q$ f7 l! y! P. \  G3 s
Tether新任CEO喊话：公布即时储备数据
4 T6 S. J2 R. w' b
/ a- S9 s5 V: [; A1 p4 c
0 l" W, w( [. W5 u( {# K为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。
! Z4 ]+ g- V! L4 G
( O6 E( a# e+ G4 w# M

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2#
是市场选择了它，也不是人为设计出来的龙头吧

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3#
什么游戏都有玩法，老哥介绍这个技巧这个也不例外

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4#
乐天堂可以USDT的对吧？

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5#
主题回复处广告图案-天策传媒
用USDT可以减少卡冻结的吧

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6#
无缘啊 我是不用USDT的 没办法插手了

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7#
也是谢谢老哥的分享和介绍了，太难了的！

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8#
USDT挺不错的，对我来说很稳

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9#
今天您介绍要用这个技术去有盈利下多少的呢

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10#
辛苦的介绍也是要收藏，技术肯定是有用的

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11#
看来你是常中意使用这个USDT的哟！

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12#
楼主介绍这个技术还是需要多多的学习一下的。

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13#
介绍各种技术的玩法，值得好好关注哦

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你介绍玩法也是要关注一下的了

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15#
我玩老虎机都是不喜欢用USDT的哦

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16#
现在很多都使用USDT了，非常容易呢

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17#
感谢老哥介绍的玩法都不能无视技术啊

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