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以科技精准锁定目标 柳州侦破虚拟货币涉烟违法犯罪案（转）
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中新网广西新闻4月27日电 题：以科技精准锁定目标 柳州侦破虚拟货币涉烟违法犯罪案
7 | ~1 R! ?- {. y9 b) G. f# u+ K4 U作者 梁娟 陈志明 钟健
* r' X# O Z" i近年来，利用虚拟货币走私、贩卖卷烟的违法犯罪行为呈多发态势，加密技术与匿名交易交织成一张无形“暗网”，扰乱了正常的卷烟市场秩序。- ?3 ~9 P; h8 g. e) J5 c8 u
面对海量链上数据，传统侦查手段如“盲人摸象”，唯有以变应变、以快制快，方能破题。在广西，一支以数据算法为支撑的专卖监管铁军，高扬科技“利剑”，在数字“暗流”中精准锁定目标。+ }& N( M8 f0 \9 K' n; w# B; h5 i
2025年元旦凌晨，广西柳州“1•01”虚拟货币涉烟违法犯罪案件告破，一个长期利用虚拟货币“泰达币（USDT）”进行涉烟非法交易的犯罪团伙被彻底铲除。这是广西烟草专卖战线打击新型隐蔽性涉烟违法犯罪的突破，也是打击虚拟货币涉烟非法交易的典型案件，彰显了“智慧监管”的新成效。1 \) h' {6 M' a
 ; ]* v- K: D H( |: |: b
" I! [8 p1 ]/ Y r图为办案人员借助虚拟货币态势感知系统研判案情。田方方 摄
3 \( w; O9 f( H. R8 T数据显形：区块链撕开隐秘交易
) t, O% c9 o; X0 i0 W, h8 ^2024年9月28日，柳州烟草联勤指挥数据中心的监测大屏蓝光闪烁，虚拟货币卷烟交易态势感知系统全天候扫描着暗网中上亿条数据信息。, R0 ]* ^) K# r2 e6 f
突然，一条预警信息显示某非法网站中有一笔虚拟货币交易信息，引起了办案人员的警觉。
+ ] v5 ^: N5 e. u1 j0 v( K“这绝不是普通交易，肯定另有玄机！”深耕缉查一线多年的柳州市局稽查支队支队长刘轶敏锐地作出判断，虚拟货币凭借便捷性、匿名性、去中心化等特点，成为掩护非法交易的“护身符”。/ k$ \ R6 L! Y0 l4 s8 w" ~" r/ e/ h; [
随即，柳州市局立即联合柳州市GA相关部门成立专案组，对案件展开进一步调查。柳州市局党组书记、局长刘峰强调，要以“敢破局、敢亮剑”的决心，率先打响虚拟货币涉烟违法犯罪阻击战。9 k& ^+ l8 l) r0 p1 h3 d! P
为冲破“迷雾”，专案组利用区块链智能节点解析技术，对波场链上20亿条“泰达币”交易数据及2.2亿个钱包地址进行全量解析，将多源异构数据深度融合，建立多维立体关联的亿级数据湖，以大数据为案件侦办“导航”。
. T" ? E4 b! m$ M, S0 D智能算法如同一柄精密的手术刀，将钱包地址、交易金额与开源情报精确匹配，解析出66万余条非法软件涉烟记录、19条非法平台涉烟线索及88个涉烟钱包地址，锁定了一个可疑的上游售烟收款地址。
% L" D& V9 u* A& _然而，这只是“万里长征第一步”。虚拟地址背后的真实身份如何确认？资金流动如何与卷烟交易挂钩？
! l' y" T. o3 A/ z; R以涉案钱包地址为突破口，专案组实时监测交易流向和交易金额，发现其资金往来异常频繁，交易流水累计达3万余“泰达币”，约合人民币21.7万元。通过关联拓展，办案人员揪出7个关联钱包，并锁定2笔关联境外交易所的关键交易哈希（每笔虚拟货币交易的唯一标识符）。至此，一个非法经营的核心账户浮出水面。, x9 t/ S! k' ^ @! ?5 G5 m
为破解匿名钱包地址实名化的难题，专案组对获取的虚拟货币交易所调证数据进行清洗、去噪和归一化处理，构建结构化数据集，最终将匿名地址与真实人员绑定。+ ?1 i+ m: a$ }7 X4 \7 ?0 Q! _
“查！从资金链到物流链，一寸寸挖！”为揪出犯罪团伙，柳州市局副局长林华春果断发令。
% O8 ^$ m# x( x) S10月24日，案件深度攻坚工作启动，办案人员利用时空图神经网络技术，开展全链路资金解析。在柳州烟草联勤指挥数据中心的大屏上，一张可视化交易网络结构图呈现出来：资金链从谢某流向黄某，再汇入覃某的账户。! L7 q& b3 s. U* Y/ ~8 o. c
人员信息和资金链摸清了，证据闭环还差最后一步。以柳州市局的“区块链+物流”双轨智能溯源体系为依托，专案组联合多家快递公司，将区块链大数据建模与物流数据进行交叉验证。虚拟交易与实体货物之间的关联壁垒，被凿开一道“裂缝”！& E' p( o, P# R4 C8 m0 Q' Z
至此，一个以覃某为核心、横跨多地的犯罪团伙终于浮出水面。9 N# I' T4 s* \# O
铁证闭环：数字密钥锁定“毒瘤”
8 I: K2 S( s, n! q2 I2024年11月30日，专案组锁定了犯罪团伙源头窝点，摸清了案件全貌：吴某、覃某等12人组成犯罪团伙，以“线上撮合—虚拟结算—物流代发”模式运作，形成一条隐蔽的涉烟犯罪链条。) x8 t! `4 X7 y
“虚拟货币交易没有实体账户，交易金额不能直接用作司法证据，取证工作与认证工作远比传统案件复杂。”柳州市局稽查支队副支队长李杰坦言。
' M, C0 m5 H0 r7 b. S* N' W+ n& W: ?尽管是首次经办虚拟货币交易案件，柳州市局毫不退缩，以“链上数据锚定罪证、司法协作贯通闭环”为核心，打出“组合拳”。对内，组织办案人员开展此类案件办理流程和证据固定技巧专题培训，确保每个取证环节“程序合法、证据确凿”；对外，联合GA相关部门召开联席会议，明确虚拟货币价值核算标准、法律适用等问题。
. j! p9 v4 P5 d# |多部门协同作战，历经三个多月的缜密侦查，将涉案资金流、物流、人员关系等证据链固定，收网时机已经成熟。- k# K* w) X. ]/ I& r0 d5 l
今年1月1日，专案组抓获柳州本地涉案嫌疑人12人，查获非法卷烟8.44万支，涉及交易量达28625“泰达币”。审讯室内，犯罪嫌疑人黄某悔不当初：“以为用虚拟货币就能天衣无缝，没想到这么快就暴露了。”
3 h# ?/ W1 u* ~这一案件取证程序合法、证据内容确凿，案件材料得到检察机关的高度认可，实现了打击虚拟货币涉烟违法犯罪的“破冰”。. f; @' p7 l# O4 d: O5 x
从“暗网”中虚拟货币的异常跳转，到精准锁定资金流、物流；从波场链交易数据的迷雾，到资金渗透路径的清晰呈现；从隐匿地址，到精准锁定真实人员……在这场无声的“链网”追踪战中，每一步都是技术与技术的对决。“智慧监管”撕开了虚拟货币犯罪的重重伪装，展现了新质战斗力的强大效能。
$ v1 m# c* C/ G+ h8 C X6 d技术迭代，识变应变。即使在虚拟世界的隐秘角落，专卖监管也不会“缺位”。3 K' R* a4 D) H; v6 j6 ?; Z
技术迭代，日新月异。“超常规、新突破是今年专卖监管工作的主题，我们将继续积极探索推动数字技术与专卖监管手段、打假打私工作的深度融合与创新应用，不断升级迭代技术战法，全力提升专卖监管工作效能。”广西壮族自治区烟草专卖局主要负责人如是说。（完）/ L# D" C; t6 v2 }5 z
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