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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
9 [/ q- d" F$ Y8 H以劳务招工为幌子
% {' Y1 |+ c& d& b* h2 C; F招募人员注册虚拟货币钱包: t3 _6 V" Q) U# ^# m; ]1 L
为境外诈骗分子 w( D" f# B+ p" Z% {% X8 J: j
提供非法资金流通账户
4 G6 [( i ^+ Y, `9 Z! A近期. D) l- J5 e" c9 W
浦东警方# V: [3 V9 o, G( @/ L$ E4 I; X4 g
循线追踪 持续深挖& [$ Z" ?9 w( Q1 g; s9 c; c% ?
成功捣毁该涉诈犯罪团伙- U* H2 Q' u: B9 M
2025年4月13日+ |% x: b7 n' s: f+ h
报警人汤先生9 ]% M4 _# P$ v- Z
来到北蔡派出所报案称& O. C- {. _6 N$ s5 o; ?
其手机突然收到一条短信7 z; Z/ {: M; G7 D3 R8 V* _' ]
有一个快递需要签收
* P7 R/ Y6 E4 j但需到付900元$ [" T$ g" [6 ]3 o
于是电话联系对方
T/ e6 ]7 Y$ u, ^准备取消该快递
) t8 U0 d8 k3 G8 [0 k, T# G% {但对方声称1 P5 z; F" U9 | r
需要提供银行卡信息$ J- v- z9 u" L6 p8 }
才能继续办理: |4 d# X* b! A- B; \
并发送给汤先生一个链接" r2 o2 G# k7 `) ~' \0 g1 W! }
汤先生点击该链接后
m* p; c# P7 {5 R# D按要求输入了
' Z. I; m+ L% q/ T7 I$ m银行卡号和验证码等信息5 Z% P4 r/ m* V% N% p, r9 y$ R7 x A
却发现自己的银行账户被扣款
- P( q* Q. D; D9 e! d累计损失百余万元
+ B% W4 ~0 q5 f, z9 F这才意识到自己遇到了诈骗
8 b2 x r6 b5 I M; V( L8 g. j接报后( R8 P8 ~/ x, m8 U
浦东GA分局反诈中心# t% Y6 q3 ]! S' ^# m2 n
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
) `* e, `- N/ y. k% l, O成立专案组开展侦办工作) k* Y6 i) O# ]5 q
 % O8 t, r+ s" S d
1 \* [- {8 R) ~ ?% h9 t( r经过努力
, v1 t: ?% `' w5 z初步明确一个
+ Y0 F" s( J/ t以苗某某、王某为首
/ d R. I! U/ T/ L以劳务招工为幌子5 W) w* N' U0 X! Y J! i
招募人员注册虚拟货币钱包( w& Z4 c+ {6 E+ L# e9 p
进行洗钱走账的犯罪团伙
. L, T! \* B! B; O$ O: T; h) {& Q 4 m0 n3 G! ^! M, S, K/ t
& I$ ~7 F$ |$ p7 z4 V* k( l/ \- {" q# d2 W
4月22日至23日
# p1 {3 U8 c4 }/ V* @; h警方开展“收网行动”
; ]4 E! @, n1 T# n6 c" h! z$ M4 v在本市青浦区7 f) a* m1 W( |" `
抓获犯罪嫌疑人11名
& j; P( v: c! D5 ~* [/ p4 g# E/ N N成功捣毁该犯罪团伙0 z: Z" W/ y, X/ e( r
 " G8 y0 o" c' z+ L
, G2 ^/ i* l- ~3 [" S9 f0 ?
到案后
; ~! X9 W4 {7 O: E. M经警方审讯
- K* w9 I0 g+ A' v, X: ~/ e犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代' [0 a0 y$ h1 J$ }: G
该团伙以劳务招工为幌子& T& n7 s# Y8 x0 x, `% h. f
招募盛某某、翁某某等人
! v+ p; n# D7 U/ Z' {& P( }0 b要求被招募人提供手机2 L( e" W1 A* S5 b- X* t
并注册虚拟货币钱包账户
9 R# a4 d( @! {: O5 O7 [& V: k# x接着通过境外聊天工具' v+ @; n! O7 M2 N
将这些账户
* Y" {4 J/ o, c5 A/ Z2 g j以每个40至50元不等的价格4 s" I4 w9 V& J* q0 H
出售给境外诈骗分子" n1 e% O& X& X9 Q- t: [. @( h
从事诈骗活动( G0 u+ n; ?1 Y* ^$ Q+ \. {
 2 j0 O3 z" ~% _2 \" Q" n
4 a; z6 z" ]4 e
目前
) P& P! B% U! e Q+ ?7 ~苗某某、王某2人
6 K) ]8 O: Z, h1 P" I" Y( A& i因涉嫌诈骗罪* g" r6 x S6 N( l8 J6 [
被警方依法刑事拘留
' r3 {/ x( e7 C( `. [* ?, z- a; w( N盛某某、翁某某等5人
+ o# P; ?( O0 Q: n% n* S! S- }因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
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0 x; N( Z% Y( J) G. r- j2 j7 o+ m现该案件正在进一步侦办中, Z" f4 B3 a$ H8 V) e! `
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追赃挽损工作正在开展中
, ~$ \8 L7 j" p( Z* O$ ~警方提示
' Q/ F2 {0 k2 O" n, P切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。 A5 a/ J" _, I. F2 F; f
# R4 S: _8 y/ g: v2 x
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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