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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；* Z4 S) U/ P; e, m
一犯罪团伙
- _: B# Z" N6 k, E/ q7 z' i以劳务招工为幌子
, A3 O- N1 G5 z7 j4 g! [招募人员注册虚拟货币钱包
# `( t0 J* [% i. E! a: Z- ]为境外诈骗分子
8 N, ~# G. ~- N9 K N7 i提供非法资金流通账户
$ }$ h# r K9 s) x, r近期
0 j) C/ h9 U Q6 _: v- R! Y浦东警方: m8 [6 u/ g& I+ O- k" T3 M
循线追踪 持续深挖
/ |1 B% M( z- P' H5 U& m+ [成功捣毁该涉诈犯罪团伙6 |) t2 X' o- l7 }# t
2025年4月13日9 J! y! L! t& `1 X
报警人汤先生
% e5 y2 r6 J# M9 b来到北蔡派出所报案称
4 D2 I( z3 A/ K4 r# S! u2 ]: ^其手机突然收到一条短信
3 F" V7 Q7 \' R4 U* ` l有一个快递需要签收
' f6 W2 N, _6 x5 _ I& O但需到付900元! G& o' [' K/ ~1 |( D7 D
于是电话联系对方) O d, k2 I7 g1 V
准备取消该快递* I+ y! |; Y" j4 A! b
但对方声称
$ Z" X# i- l* O7 e+ t1 _9 x6 ?( y需要提供银行卡信息
+ o- Y7 e- S6 o5 M才能继续办理
) m4 z! a5 ~! ^并发送给汤先生一个链接
2 e* p: y9 {- ]汤先生点击该链接后' @, h+ N6 b: ~- r" K
按要求输入了8 [0 C3 ~# _& x% V
银行卡号和验证码等信息
6 D N8 {9 t( W3 F. N% v8 H却发现自己的银行账户被扣款
. p: L4 j& s3 |! F( ~( R累计损失百余万元4 {9 }6 [) Z2 R" t5 p1 w5 z
这才意识到自己遇到了诈骗' X- B v5 X7 ~ r
接报后
2 p6 w0 f0 [5 i* ] h) Y浦东GA分局反诈中心
/ H4 I. n1 m+ v$ ^立刻会同三林GA处、北蔡派出所6 p1 n) {% u$ ]' |8 |5 Z. H8 \
成立专案组开展侦办工作; ~2 C+ \) b& e5 M
- ^" @" @! c1 j( @: p2 d. G% m6 `6 |2 K6 X3 q
经过努力
% I5 x& |# r( u; e! h初步明确一个
' K6 \0 H% y+ _以苗某某、王某为首* k+ [% G9 T9 \% H
以劳务招工为幌子
3 y4 _) f; y4 L! l5 W招募人员注册虚拟货币钱包
+ J( v* i6 ~" u+ r/ F进行洗钱走账的犯罪团伙
0 S3 B* _9 [( R2 [7 j
$ w, b. n5 H' z6 L- p. o4 y/ h
5 k$ c! t/ `7 {5 o) c8 o9 t: g4月22日至23日2 e3 `0 w: d5 F3 p! q: |7 ?
警方开展“收网行动”
: w2 e& o" p9 [8 Z, M在本市青浦区2 O8 t ?/ N W0 y
抓获犯罪嫌疑人11名3 Q; _1 u: j1 o5 Y
成功捣毁该犯罪团伙
`; T4 o5 q! D2 ~
' w" _7 H+ e! l; v% ], k( U2 o
到案后! R0 [- J: I3 J6 g2 g) @
经警方审讯* n/ _. m' q. ^ ^& Y8 x6 Q$ n0 c
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代3 e+ b1 r3 I; w% @7 B# @
该团伙以劳务招工为幌子
! i* {7 _" F- G' e* F9 y6 U招募盛某某、翁某某等人% d- [2 s& O7 ^. A+ t" v0 b) M8 H
要求被招募人提供手机
8 F9 k1 k& S) S7 I并注册虚拟货币钱包账户* R1 W; X* b2 y5 F6 C- N2 {
接着通过境外聊天工具
3 y1 d& h% ]) a2 T将这些账户
- m5 I6 n- J$ S4 B$ O以每个40至50元不等的价格
7 d, O. n$ s4 H' R: |8 m! l9 A! F出售给境外诈骗分子+ Z# ^8 r1 U2 A
从事诈骗活动
6 |; s* Y5 J! a+ W; h9 m - J$ V% b7 E% a0 G& K7 R# y
$ J7 O+ }. k% K" G2 C, ^
目前# g9 ]- p: g6 C8 p5 g
苗某某、王某2人
1 T) T4 h; w$ i/ _& D因涉嫌诈骗罪
5 M0 ~" J1 R4 `$ Z被警方依法刑事拘留
4 D, K- \; {. S3 {7 H盛某某、翁某某等5人
- Y/ j) |* T8 @2 o7 b% V因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪8 t* ~8 j5 Q9 I2 H3 {" \- y
被依法采取刑事强制措施
3 h+ `6 {) B2 Y' d* M! f现该案件正在进一步侦办中
! d; o# P! b7 T. v- u6 K警方已冻结追回部分被骗资金
. j6 w! ]4 H. h9 |# K( g追赃挽损工作正在开展中* f8 B" |; N( A+ R3 @
警方提示 T# k0 c# D5 o M( B
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。1 D! w/ J' t! ^) k. r& E5 S4 T
; N/ H( G. c8 N8 c! l |
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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