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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
$ a; w0 x& ]: S" C9 v! G" M$ J一犯罪团伙5 o' c1 s E+ o6 \- M" T& L
以劳务招工为幌子
! }! t- x3 b. _* C5 C# O) N, }招募人员注册虚拟货币钱包
) |. j6 h0 Q" F/ y- ~+ N" i为境外诈骗分子- \/ j# Q9 T* W0 u+ o6 R
提供非法资金流通账户0 X7 J7 a. \2 p& s4 L, W a( @
近期! Y. E1 C+ E2 I2 B
浦东警方
' {' a9 M5 A% Q3 O- P; U循线追踪 持续深挖
" c0 c9 w: c: ], G成功捣毁该涉诈犯罪团伙3 l# l- p! T5 c, T F: ?
2025年4月13日
4 }# R! T0 G G0 V, \报警人汤先生
- D J8 _' {$ B( \9 O" I4 p来到北蔡派出所报案称' O3 z- p l8 o/ O
其手机突然收到一条短信4 j% J; N2 o6 K1 a# A
有一个快递需要签收
3 C; d; Q; C! d% V Q% E* h但需到付900元
$ L' ]3 {3 M, s1 [2 ^于是电话联系对方' j6 G8 s d6 r
准备取消该快递
/ k! R, e# K8 x6 i9 D但对方声称
+ M- W) N. {7 _5 \- J需要提供银行卡信息
4 G6 P2 `# `2 B& d1 i才能继续办理
( k- F* Y+ |3 p8 `3 Y1 I并发送给汤先生一个链接
5 ^* U3 {" W' w汤先生点击该链接后3 r: Y; S% l! }7 Y) ?, J4 {
按要求输入了
- F( m1 ]/ `8 w( c# _银行卡号和验证码等信息
# ]+ g' R4 h4 B* ]( b/ u% B& c却发现自己的银行账户被扣款$ F9 I0 e% v4 q, A1 _/ ?. `
累计损失百余万元+ {0 n. Q) j# m5 U( X" J
这才意识到自己遇到了诈骗
X5 H% W+ D, }3 M1 q7 e接报后
! O; N5 n7 O3 k N$ y4 `+ l浦东GA分局反诈中心
/ K5 w$ J- ] {- ]1 _9 O立刻会同三林GA处、北蔡派出所5 U5 P, U, m5 @! v$ n) i- e* D' h
成立专案组开展侦办工作1 v& s4 z ^" L+ l+ N1 [
 * F% ~% v; I2 R: X1 G# O2 S
3 v. W- L* J5 O# \, y2 C经过努力
$ Z3 `3 L& h ]6 p. u初步明确一个
4 q; M$ z7 Y4 f' P0 g以苗某某、王某为首
0 {: a0 M8 B6 V U0 P以劳务招工为幌子( a5 r0 _! E9 i Q% s
招募人员注册虚拟货币钱包
8 X' |& n: m2 C进行洗钱走账的犯罪团伙. S+ {; s; i4 `# g+ n1 u
$ ~+ C( q$ A, a- X
( Q+ h% l, L( e4月22日至23日& {4 }6 `! x% d2 p( x* x' Z
警方开展“收网行动”
: M$ E) O. { S/ d, i在本市青浦区
! z- n a K: G' _, d抓获犯罪嫌疑人11名
0 c% x! g8 H, |$ p9 t3 u* {成功捣毁该犯罪团伙/ n' m8 K" ^4 X
 + H3 E! z- u- J8 m) J
7 E/ Q3 _! M' l8 U |+ H. w8 d: D
到案后
+ l4 ^' c8 c( i经警方审讯! M" U+ S6 H# p9 l7 |9 D7 J
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
F0 [9 C7 i8 Q2 k o! C6 W5 }7 ^: |该团伙以劳务招工为幌子
?6 Z, [- W! O7 j1 Z E招募盛某某、翁某某等人/ a: N+ i8 I( B5 B" {
要求被招募人提供手机) n' K2 c" F! a) q: \, k& x
并注册虚拟货币钱包账户' P3 M# a* x* K# ^
接着通过境外聊天工具
/ ~/ o5 p4 ]/ J& Q7 d0 a将这些账户4 ]1 s& j* s. M T7 W
以每个40至50元不等的价格- z4 M% x. A( L1 j
出售给境外诈骗分子
0 F, c9 J& C1 {0 \/ _从事诈骗活动
1 q3 J" S. P( k, S4 y 7 ~( J& I- P) Q4 U4 s9 _
: I( p& ^& s* x5 W' y2 a目前
, K, s5 S8 b$ G6 M/ J' A4 `苗某某、王某2人9 t9 V" @5 n& l9 f) ^* Y
因涉嫌诈骗罪
1 q! k4 u# q7 c- z( L8 w被警方依法刑事拘留
$ y% n* F5 U9 n7 N# H5 c盛某某、翁某某等5人
& ~% j. C% {( J因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪8 F! l) ]8 ?6 l4 S6 t' ~& x3 S$ H5 O6 f
被依法采取刑事强制措施6 z5 |; J, X9 m' m! s2 X
现该案件正在进一步侦办中' M- f. ?1 E% c. K E3 ~( B8 u0 e- T
警方已冻结追回部分被骗资金
# s- m, B* g$ C P追赃挽损工作正在开展中
5 o/ X. J0 Y& u ~' a3 G R6 }警方提示
I8 u3 M# d2 f6 g# B- r' O V切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。2 U5 k3 i+ `( o% v6 j3 k
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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